1. Abiosi

2. Aloisio Grazia

3. Anselmo

4. Baraldini

5. Bellagamba

6. Bocciolini

7. Bochicchio (Roma)

8. Bonfiglio Massimo

9. Breggia

10. Bruno

11. Canessa

12. Cannizzaro

13. Carbisiglia

14. Cieri Enrico (Bologna)

15. Colomo

16. Cosentino, Antonello

17. Cosentino E.

18. Crivelli

19. d’Amora Raffaele

20. de Luca

21. Banci A.

22. di Nubila

23. di Pietro

24. Fleury Francesco

25.Frizillo

26. Gatta

27.Governatori

28. Grassi (Bologna)

29. Lari (Genova)

30.Magnelli

31. Manna

32. Maresca

33. Mariani

34.Mariotti

35. Marziani

36.Massari

37.Materi Elisabetta

38. Materia (Bologna)

39. Mazzotta

40. Merlo

41. Miraglia

42.Migliozzi

43.Monteverde

44. Nencini

45. Pappalardo

46. Pasca (Siena)

47. Pekelis (Borgo)

48. Pellegrino Gian Carlo (Genova)

49. Persico Luigi

50. Pezzuti Valentino

51. Pezzuti Angelo.

52. Piras

53. Pompei Patrizia

54. Prodomo

55. Puliga Sebastiano

56. Rados

57. Raimondo Susanna

58.Riccucci

59. Riviello Emanuele

60. Romoli

61. Secchi, Armando

62. Sibilia (Bologna)

63. Soresina

64. Suchan Pietro

65. Tei

66. Terrile

67. Trovato

68.Vacirca

ELENCO APPROSSIMATIVO dei procedimenti giudiziari originati dalla vicenda giudiziaria dei coniugi Sannino Belgrave.

La vicenda nasce dall’intreccio di due cause civili (8753/81 e  2421/89) presso il Tribunale di Firenze: il primo fra Gino Sannino, Pietro Bartoli e l’Ing. Giovanni Tognozzi, e il  secondo promosso da Antonio Tangocci socio di minoranza della I Due Torrenti Srl. Il magistrato istruttore delle due cause nel periodo della truffa era l’ex giudice Sebastiano Puliga. I collegi nelle due cause insieme a Puliga lo formavano i giudici Valentino Pezzuti e Armando Sechi.

(IN BLU I PROCEDIMENTI DOVE I CONIUGI SANNINO SONO PARTE OFFESA O DANNEGGIATA)

1)  1989/2421 – Tribunale di Firenze (dott. Puliga) denunzia ex-art.2409 c.c. di Antonio Tangocci contro l’amministratore unico della I Due Torrenti Srl Gino Sannino. ACCOLTA.

2)  1992/2105 – Tribunale di Firenze (dott. Puliga), ricorso presentato da Belgrave per la revoca dell’amministratore giudiziario Scialdone nominato nel procedimento 2421/89. RESPINTO.

3)  1992/R.G.N.R. 3680 -  Procura di Firenze (dott. Maresca).  Esposto di Belgrave nei confronti di Scialdone ed il socio Tangocci. Esito: ARCHIVIATO.

4)  1992/R.G. 4256 -  Procura e Tribunale di Firenze (dott. Maresca).  Querela di Scialdone nei confronti di Belgrave che fu rinviata a giudizio per calunnia. Il processo iniziò dopo sei anni ma non si concluse perché gli atti furono rispediti al pm (dott. Canessa). Nessuna indagine, nessun interrogatorio. Il pm non trasmise gli atti al tribunale per continuare il processo ma chiese l’archiviazione. ARCHIVIATO.

5)  1993/12-V.G. 2556 cron. – C. Appello Firenze (relatore dott. di Nubila), ricorso Belgrave avverso l’ordinanza di liquidazione della I Due Torrenti Srl emessa da Sebastiano Puliga. RESPINTO.

6)  1993/09-12 Settembre 1993 – Procura e Tribunale di Firenze (dr. Cosentino – dr. Bonfiglio – gip dott. gatta) denuncia Belgrave per furto dei documenti originali sulle trattative di vendita delle quote della soc. I Due Torrenti Srl a Marcucci Franco. Nessuna indagine. Esito: ARCHIVIATO.

7)  1993/RG 3732/93 riunito al 102/94 (m.21) – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Marziani- dott. Crivelli). Querela di Marcucci nei confronti di Belgrave e suo avvocato. ARCHIVIATA.

8)  1993/RG.T. 604 – Tribunale di Firenze (dott. Abiosi), ricorso proposto da Marcucci Franco per sequestro dei titoli rilasciati a Belgrave in pagamento delle quote. RESPINTO.

9)  1993/Sequestro N. 197 -  Tribunale di Firenze (dott. D’amora). Ricorso per sequestro di quote promosso da Belgrave. ACCOLTO. Risultato negativo perché le quote erano state subito  acquistate dalla soc. Edil Pitti Srl dei Boni.

10)  1993/Sequestro N. 215 -  Tribunale di Firenze (dott. D’amora). Ricorso per sequestro di credito promosso da Belgrave. ACCOLTO E POI REVOCATO.

11)  1993/RG.T. 9301 – Tribunale di Firenze (ultimo g.i. dott. Pompei): Citazione Belgrave per risoluzione dei contratti. IN PRIMO GRADO DA 16 ANNI.

12) 1994/10021- E – Borgo San Lorenzo (dott. Magnelli) pignoramento di somme promosso da Belgrave. SOSPESO.

13)  1994/1677/94 -  Tribunale di Firenze (dott. Riviello): Opposizone a decreto ingiuntivo. Il fascicolo di Belgrave intervenuta nella causa e che aveva pignorato le somme, era sparito ed il giudice dott. Emanuele Riviello non ritenne di doverlo trovare decidendo in favore di Mariotti. Il procedimento continuò e venne riunito alla 9301/93. IN PRIMO GRADO DA 15 ANNI.

14)  1994/468 RG- Procura di Firenze (dott. Maresca, dott. Pappalardo)– Proc. Generale Corte Appello Firenze. Denunzia Sannino e Belgrave al Presidente della Repubblica. Esito: NESSUNA NOTIZIA.

15) 1994/908/94 m.22 Procura e Tribunale di Siena (dott.Pasca). Denuncia Marcucci. Indagato Sannino. Rinvio a giudizio. Reato percosse. Esito: ASSOLTO.

16)  1994/N.R.C. 15092 – Tribunale di Firenze Sez. Borgo S. Lorenzo: Ricorso Toscana Invest Srl contro i coniugi Sannino per rientro nel possesso dei terreni e della casa. RESPINTO.

17)  1994/R.G. 10.380 + altri Procura Circ. di Firenze (PM dott. Massimo Bonfiglio). Denuncia querela dei coniugi Sannino. Indagati: Boni Sandro, Marcucci Franco. ARCHIVIATO

18)  1994/R.G.N. 3.858 – Tribunale di Firenze (dott. Mariotti), citazione deI Boni per annullamento atto di comodato per uso della casa da parte della famiglia Sannino. RESPINTO.

19) 1994/RG 10603 – Tribunale di Firenze (dott. Prodomo): Citazione Belgrave. Simulazione cessione credito, accertamento di credito. Convenuti: Edil Pitti Srl, Marcucci, Mariotti. Riunita alla 9301/93. IN PRIMO GRADO DA 15 ANNI.

20)  1994/RG.T 5863 – Tribunale di Firenze (dott. Patrizia Pompei): citazione della Toscana Invest Srl per asseriti danni creati alla società. Domanda riconvenzionale di Sannino. RESPINTE TUTTE LE DOMANDE.

21)  1994/RG.T 5864 – Tribunale di Firenze (dott. Colomo): Citazione di Sandro Boni (Toscana Invest Srl) per asseriti danni creati alla società. domanda riconvenzionale Belgrave. UNA ACCOLTA E ALTRA RESPINTA.

22)   1995/1677 -  C. Appello di Firenze (dott. di Nubila), ricorso Sannino avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n.2254/95 (dott. Puliga). TRANSAZIONE.

23)   1995/27.05.1995 – Tribunale di Prato (dott. Manna) Citazione Sannino per dichiarazione di nullità ex-art.1261 c.c. dell’atto di cessione dei diritti della causa 8753/81. TRANSAZIONE.

24)   1995/6336/94-63 – Tribunale di Firenze Sez. Borgo San Lorenzo (dott. Di Pietro). Querela Boni Sandro. Indagati Sannino e Belgrave. Reato ingiuria. Esito: ASSOLTI.

25) 1996/2386/96R – Tribunale di Firenze (dott. Pietro Suchan) – 2095/95 N.R – 255/96 R.G.GIP- Procura, Tribunale e Corte di Appello di Bologna (dott. Grassi – dott. Persico) denuncia Sannino e Belgrave nei confronti di Puliga, Pezzuti, Rinaldi, Catanese, Scialdone, Lozzi, Cudia, Marcucci, Boni. ARCHIVIATE le posizioni dei magistrati. Chiesto il rinvio a giudizio dei cancellieri Catanese e Rinaldi. Stralciata la posizione degli altri e trasmesso a Firenze dove fu SUBITO ARCHIVIATA dietro richiesta del PM dott. Bonfiglio. Il procedimento contro cancellieri fu assegnato ad altro Gip dott. Sibilia (4130/97 – 2329/97) – ASSOLTI TUTTI.

26) Domanda per sequestro della proprietà chiesto dai coniugi Sannino al procuratore di Bologna dott. Persico. RIGETTATA.

27)  1996/R.G. 259/C – Tribunale di Firenze sez. Borgo S. Lorenzo/Pontassieve: Residenze Toscane Srl (Maurizio Boni) per togliere l’uso di una strada. Convenuti Sannino e Belgrave, Esito: RESPINTO.

28) 1996/R.G. 3285 m.21 – Procura di Firenze (dott. Canessa): querela Belgrave nei confronti di Franco Marcucci. Reato calunnia. Interrogatori pm a indagati: nessuno. Esito: Richiesta di archiviazione dopo sette anni. Dopo sette anni venne ARCHIVIATA.

29) 1997 R.G.N.R. 16077; 732/98 gip – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Bonfiglio): stralcio dal proc. 2095/95 N.R trasmesso dalla Procura di Bologna, indagati Boni, Marcucci, Scialdone ed altri. Nessuna indagine, nessun interrogatorio. ARCHIVIATA.

30)  1997/3289 m.21 Procura e Tribunale di Bologna (dott. Persico), riscritto al n. 4130/97 m.21 (dott. Persico), e poi riscritto al n. 5625/97 m.21 (dott. Persico), riunito al n. 2095/95, una parte trasmessa a Firenze il 20.12.97. Denuncia dei coniugi Sannino. Esito: ARCHIVIATA LA POSIZIONE DEI MAGISTRATI, CHIESTO GIUDIZIO PER CANCELLIERI, il Gip fu cambiato. Il nuovo Gip dott. Sibilia ha ASSOLTO I CANCELLIERI.

31) 2000/913 Ricorso di appello del Procuratore Generale alla sentenza del Gip Sibilia che assolveva i cancellieri Rinaldi e Catanese. Esito: NON LUOGO A PROCEDERE per prescrizione dei reati.

32)  1997/620 C. – Appello Firenze (dott. Bruno), domanda di appello del Boni per  la sentenza di assoluzione di Sannino (proc.6336/94-63).  ACCOLTA.

33) 1997/N. 200/97 C – Tribunale di Firenze sez. Pontassieve: attore Residenze Toscane Srl convenuti Sannino e Belgrave per asseriti impedimenti a completare una domanda di condono. ACCOLTO.

34) 1997/R.G. 3055, Procura e Tribunale di Firenze RNR PM – 101164/97 –GIP (dott. Pappalardo – dott. Crivelli) Proc. Firenze: Denuncia coniugi Sannino Belgrave. Indagati Scialdone, Lozzi, Boni, Marcucci, Vitartali Augusto, Vitartali Aldo, Ardino, d’Isanto, Tangocci. Reati individuati: Truffa in concorso aggravata, appropriazione indebita continuata, false comunicazioni sociali, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita. Indagini: nessuna. Interrogatorio pm a indagati: nessuno. Esito: ARCHIVIATA.

35)  1997/R.G. D.P.447 – Tribunale di Firenze (Sechi, Puliga e Riccucci) ricorso del giudice Valentino Pezzuti per togliere il suo nome dalla sentenza che definì parzialmente la causa 8753/81 vinta dal cancelliere Rinaldi. ACCOLTA.

36) 1997/RG.T 4630 -  Tribunale di Firenze (giudice Elisabetta Materi): Citazione Belgrave per risoluzione degli atti di trasferimento dei beni e delle quote I Due Torrenti Srl. RESPINTA.

37) 1998/1425 (dott. Nencini) Querela di Boni Filippo nei confronti di Sannino per ingiuria. Nessuna indagine. RINVIO A GIUDIZIO E CONDANNA.

38) 1998/21447 C. – Cassazione. Ricorso Sannino avverso la sentenza sopra indicata. Esito: RESPINTO.

39) 1998/2167/98R – 101848/98 gip – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Bocciolini – dott. De Luca). Proc. Firenze. Denuncia dei coniugi Sannino. Indagati Boni Sandro, Sauro e Maurizio, Scialdone,  Tangocci, Tangocci Miranda, Marcucci, Lozzi, Cudia. Reati: truffa in concorso, associazione per delinquere, estorsione, usura. Indagini: furono fatti i primi atti e poi interrotti. Chiesta archiviazione in meno di un mese. ARCHIVIATA.

40) Istanza dei coniugi Sannino al Procuratore dott. Bocciolini per il sequestro della proprietà. NESSUNA RISPOSTA.

41)  1998/N.37350/98 C – Cassazione, Sez. V. Ricorso Sannino per l’archiviazione del procedimento 3055/97. RESPINTO.

42) 1998/R.G. 2533/98R – Procura di Firenze (dott. Canessa). Querela Belgrave nei confronti di Sandro Boni. Reato calunnia. Indagine nessuna. Esito: ARCHIVIATA.

43) 1998/R.G. 6596 -  Tribunale di Firenze (dott. Elisabetta Materi): Citazione Belgrave per risoluzione contratti. Convenuta Edil Pitti Srl, ripetizione di citazione perché il legale non aveva convenuto la Edil Pitti nella causa sopra e il giudice non aveva accettato nè la chiamata in causa della Edil Pitti nè la domanda di riunione dei due procedimenti. Esito: RIGETTO.

44) 1998/RG 4705 – 3820/98gip  Procura e Tribunale di Bologna (dott. Persico, dott. Grassi). Denuncia Sannino per la correzione di sentenza. Indagini: nessuna. Interrogatorio pm a indagati: nessuno. Esito: ARCHIVIATA.

45) 1999/5490 r.g. m.22 Procura e Tribunale di Firenze (PM dott. Tei). Querela Boni Filippo e Lago Viola Sas di Boni Diletta e C. del 18.03.1999. Indagini: nessuna. Rinviato a giudizio Sannino. IL PROCESSO NON FU TENUTO per difetto di querela rilevato dal legale dei Boni.

46) 1999/5490 r.g. m.22 (PM dott. Piras)Proc. Firenze. Querela esporta da Boni Filippo e Lago Viola Sas di Boni Diletta e C. del 18.03.1999 nei confronti dei coniugi Sannino. Indagini: nessuna. NESSUNA NOTIZIA.

47) 1999/653  Procura Siena – 21601/00 – 104069/00 gip Procura di Firenze (PM dott. Francesco Fleury, GIP dott. Grazia Aloisio) denuncia Belgrave nei confronti di Marcucci, Boni ed altri. Reati individuati: calunnia; furto aggravato; Trasmesso a Firenze da Siena. Indagini: nessuna; ARCHIVIATO.

48) 1999/R.G. 20418 – Tribunale di Firenze sez. Pontassieve (dott. Alessandro Nencini): citazione Boni Sandro contro Sannino per danni relativi a condanna per ingiurie. ACCOLTA.

49) 1999/R.G. 2195/99 Mod.21 Procura e Tribunale di Firenze (dott. Fleury, dott. Cannizzaro): Denuncia coniugi Sannino. Indagini: La polizia giudiziaria (Guardia di Finanza) rileva associazione per delinquere ed altro, chiede misure cautelari, sequestri ed altro; Esito: ARCHIVIATO.

50) Richiesta di sequestro (gip Cannizzaro) presentata dai coniugi Sannino al Procuratore nel procedimento 2195/99. NON ACCOLTA.

51) 1999/R.G. 352 Mod.21 – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Suchan): denuncia dei coniugi Sannino nel 1999 corredata di fotografie documentali dei soggetti denunciati (parenti Boni) colti in flagranza. Dalle indagini dei Carabinieri sono emersi ipotesi di reato di associazione per delinquere ed altro. Indagati Scialdone, Lozzi, Cudia, Boni ecc. Il procedimento è stato smembrato in diversi fascicoli. Sono stati rinviati a giudizio i gestori del Lago e poi ASSOLTI dal Tribunale di Firenze sez. Pontassieve. La Procura di Bologna (dott. Cieri) chiese l’archiviazione per parte del procedimento. ARCHIVIATO.

52) 2000/14510 Procura di Bologna (dott. Materia). Denuncia di Sannino. Procedimento che era stato trasmesso alla Procura di Perugia per competenza e restituito alla Procura di Bologna iscritto al n.3910/04 (dott. Cieri). Indagati i magistrati: Puliga Sebastiano, Bonfiglio Massimo; Pappalardo Francesco, Pezzuti Valentino, il notaio Cudia Ernesto. Reati: abuso d’ufficio. ARCHIVIATO.

53) 2000/16916 Procura di Bologna (dott. Persico). Parte offesa Sannino. NESSUNA NOTIZIA.

54) 2000/3129/00 m.45. – Parte offesa Sannino. Procura di Genova. Trasmessa alla Procura di Bologna in data 19.04.2001 per competenza. NESSUNA NOTIZIA.

55) 2000/4830 – Tribunale di Firenze (dott. Miraglia). Citazione Belgrave per la revocatoria e risoluzione di contratti. Convenuti: Toscana Invest, Residenze Toscane, Edil Pitti, Boni Sandro, Marcucci Franco, Lago Viola sas di Boni Diletta e C. Esito: RESPINTA.

56) 2000/6894 – 111630/00 Procura e Tribunale di Firenze (dott. Suchan)  – Denuncia Sannino nei confronti di Rinaldi per reati fiscali. ARCHIVIATO.

57) 2000/N.R. 4642 Procura e Tribunale di Firenze (dott. Bonfiglio): Stralcio dal proc. 2195/99 Mod.21. Indagati: Scialdone, Tangocci Antonio e Miranda, Bonechi. Reati: abuso d’ufficio, calunnia, interesse privato, falsa perizia. ARCHIVIATA.

58) 2000/RG 913 -  Corte di Appello Bologna, appello proposto dal PM e dal PG contro la sentenza n.737/99 che assolveva i cancellieri Rinaldi e Catanese. Esito: I reati più gravi non vennero riconosciuti e il solo rimasto, abuso d’ufficio, era prescritto. NON LUOGO A PROCEDERE.

59) 2001 503 e 504 riuniti, Corte di Appello di Firenze, ricorso di Maurizio Boni (amministratore Residenze Toscane Srl) avverso la sentenza del comodato. ACCOLTO.

60) 2001/1050/01 m.45 Procura e Tribunale di Firenze (dott, Fleury – Gip Cannizzaro), procedimento aperto dalla Procura in relazione all’indagine spletata dalla Guardia di Finanza per esposto dei coniugi Sannino. Interrogatori pm: nessuno. ARCHIVIATA.

61) 2001/16827 m.21 Procura di Firenze (dott. Prodomo). Denuncia Boni Maurizio ex art.20 L.47/85. Indagato: Belgrave. NESSUNA NOTIZIA.

62) 2001/20633/01 m.44 – Procura di Genova – 15698/02 – Procura di Bologna (dott. Cieri). Esposto Sannino del 15.11.2001 indagati Puliga, Pezzuti, Catanese, Rinaldi, Scialdone, Lozzi, Boni, Cudia. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 05.01.02. ARCHIVIATO.

63) 2001/6102 – Trib. Firenze (dott. Breggia): Decreto ingiuntivo promosso da Belgrave e causa di opposizione della la Edil Pitti. ACCOLTA LA DOMANDA DELLA EDIL PITTI.

64) 2001/104069 Procura e Tribunale di Firenze (dott. Soresina). Indagato Marcucci. Reato calunnia a danni di Sannino. Rinvio a giudizio. Esito:Il PROCESSO NON TENUTO perché Marcucci morì nel 2001.

65) 2001/8699. Procura di Bologna (pm. Persico). Sannino parte offesa. PENDENTE al 14.10.2002.

66) 2002/1194/02 – Corte Appello Firenze (dott. Bruno Rados): ricorso Sannino avverso sentenza giudice Patrizia Pompei per crediti. RESPINTO.

67) 2002/1254 Corte di Appello Firenze: Ricorso Sannino e Belgrave avverso la sentenza del giudice Elisabetta Materi nella 4630/97. IN CORSO.

68) 2002/2561 m.45. Procura di Bologna (dott. Persico). Sannino parte offesa. ARCHIVIATO.

69) 2002/3272 m.44 – Procura di Genova. Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 02.12.03. NESSUNA NOTIZIA.

70) 2002/3575 m.45 – Procura di Firenze (dott. Fleury). Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Trasmesso alla Procura di Bologna (dott. Cieri) per competenza. Indagati Scialdone , Lozzi , Boni , Cudia . Reati: falsità continuata, ideologica e materiale, in atti pubblici. ARCHIVIATO.

71) 2002/636 Procura di Bologna (dott. Materia). Trasmesso alla Procura di Ancona in data 15.01.02. Indagati: Pulig , Pezzuti, Persic , Lozzi, Scialdone . La Procura di Ancona ha comunicato al legale che ha ritrasmesso a Bologna. In seguito a richiesta di archiviazione del PM Cieri venne ARCHIVIATO.

72) 2002/8013 – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Fleury, dott. Nannucci – dott. Cannizzaro). Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Procedimento a carico del dott. Persico. Esito: NON LUOGO A PROCEDERE.

73) 2003/7400, 111321/03 m 21 – Procura e Tribunale di Firenze (dott. Fleury – dott. De Luca). Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Indagati: Lozzi Alessandro, Scialdone Roberto. Reati: abuso d’ufficio. ARCHIVIATO.

74) 2003/R.G./A/343 C. Appello Firenze: ricorso Belgrave contro sentenza sopra causa 5864/94. RESPINTO.

75) 2003/R.G. 1681/03 -  Procura di Bologna- Stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21proveniente da Firenze. Indagati: sconosciuti. Reati: sconosciuti. Stato: NESSUNA NOTIZIA.

76) 2003/R.G. 20319 – Tribunale di Firenze Sez. Pontassieve citazione Sandro Boni nei confronti di Sannino e il quotidiano “Il Galletto”. RESPINTO.

77) 2003/R.G.AA.CC.73 cron. 1077 – Corte di Appello Genova, fra Sannino e Ministero di Giustizia, per la lunga durata del procedimento 8753/81. LIQUIDATI 2.900 EURO PER 22 ANNI DI CAUSA.

78) 2004 -  Procura di Firenze procedimento penale a carico dell’ufficiale giudiziario Plini Sergio per le modalità adoperate per lo sfratto della famiglia Sannino il giorno 03.12.2004. NESSUNA NOTIZIA.

79) 2004/20483- Tribunale di Firenze Sez. Pontassieve (dr. Nencini). Opposizione dei coniugi Sannino allo sfratto. RESPINTO.

80) 2004 – Procura di Firenze – Procedimento penale nei confronti di Sannino per essersi opposto allo sfratto il giorno 06.10.2004. NON SI HANNO NOTIZIE.

81) 2004/728 T.A.R. (dottori Vacirca, Migliozzi e Massari) ricorso della Residenze Toscane Srl (Maurizio Boni) contro il provvedimento di sospensione degli atti esecutivi emanato dalla Prefettura di Firenze. In parte dichiarato CESSATO e in parte dichiarato INNAMISSIBILE.

82) 2005/814 m45. Procura di Genova (PM dott. Lari) Esposto coniugi Sannino. BLOCCATO ALL’UFFICIO DEL PM DA 4 ANNI.

83) 2004Tribunale di Firenze Sez. Pontassieve (dr. Nencini, dott. Anselmo) Ricorso coniugi Sannino contro le modalità adoperate per eseguire lo sfratto il giorno 3.12.2004. RESPINTO.

84) 2004/1252 – 8082/04 Proc. Bologna (PM dott. Cieri). Esposto dei coniugi Sannino. Proveniente dalla Procura di Firenze. Indagati Boni Sandro, Boni Sauro, Boni Maurizio, Boni Filippo e Boni Diletta. Reato: ricettazione. Richiesta archiviazione dal PM Bolognese benché non risultassero indagati magistrati. ARCHIVIATO.

85) 2004/R.G. 4556 – 8487/04 (8787/04?) Procura e Tribunale di Firenze (dott. Suchan – dott. Crivelli): stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21. Indagato Boni Filippo. ARCHIVIATO.

86) 2005/2022 m.21/b – Procura di Firenze (dr. Merlo) – procedimento penale indagato Sannino, parti offese  Boni Filippo e Boni Maurizio. ARCHIVIATO.

87) 2005/R.G. 64221 – Tribunale di Roma citazione per danni di Sannino nei confronti di Rinaldi. PENDENTE.

88) 2005/653 m.21/b (dott. Emma Cosentino)-denuncia di Maurizio Boni amministratore della Residenze Toscane s.r.l. e Filippo Boni nei confronti della famiglia Sannino per occupazione d’immobile. Chiesto al PM dott. Cosentino l’allontanamento coatto della famiglia dalla casa, RICHIESTA RESPINTA. ARCHIVIATO.

89) 2006/7879 m21 – (dott. Turco) nuova denuncia di Maurizio Boni amministratore della Residenze Toscane s.r.l. per occupazione di immobile. Chiesto da parte del PM il sequestro della proprietà domanda rigettata dal gip Crivelli. Rinviato a giudizio Sannino. Il giudice Magnelli condanna Sannino. IN APPELLO.

90) 2006/RG 1732 – Procura e Tribunale di Firenze (PM dott. Tei) denuncia dei coniugi Sannino nei confronti dei Boni per ricettazione ed altro. ARCHIVIATA.

91) 2006/10312 RG – Tribunale di Firenze (dott. Susanna Raimondo) citazione della Residenze Toscane Srl (Boni Maurizio) per reintegra nel possesso d’immobile. ACCOLTO ANCHE SE ERANO SCADUTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

92) 2006/4547 m 21- Procura e Tribunale di Firenze (PM dott. Bocciolini – dott. Frizillo) querela dell’ufficiale giudiziario Sergio Plini contro Sannino per il sito web casosannino.com. Rinvio a giudizio Sannino. RITIRATA LA QUERELA.

93) 2007 – (dott. Antonello Cosentino) reclamo dei coniugi Sannino contro decisione dott. Raimondo nel proc.10312 per reintegra nel possesso. RESPINTO.

94) 2007 – denuncia coniugi Sannino al Ministero, alla Procura antimafia e al CSM  per diniego di giustizia. NESSUNA NOTIZIA.

95) 2007 – (dott. Patrizia Pompei, dott. Cosentino e dott. Fantoni) ricorso per sequestro della proprietà presentato da Belgrave nella causa 9301/93. NON ACCOLTO.

96) 2007/6786 – Tribunale di Firenze (dott. Grazia Aloisio) ricorso per sequestro della proprietà presentato da Belgrave. NON ACCOLTO.

97) 2008/R.G. 1339 – Corte di Appello di Firenze, ricorso Belgrave avverso la sentenza del g.i. Patrizia Pompei sulla querela di falso proposta in causa 9301/93. PENDENTE.

98) 2007 – querela di Maurizio Boni amministratore della Residenze Toscane srl nei confronti dei coniugi Sannino per diffamazione – PENDENTE.

99) 2009 – Tribunale di Firenze (dott. Monteverde – dott. Governatori) ricorso per sequestro della proprietà e contestuale chiamata di terzo nella causa 9301/03 presentato da Belgrave. NON ACCOLTO.

100) 2009 – Querela di falso presentata da Sannino nella causa 1254/A/2002 (dott. Bellagamba, dott. Romoli, dott. Trovato) – NON AUTORIZZATA.

ANSALDI FELICE di Lugano

Amministratore della Cofinsa Holding S.A.

ASSICENTRO SPA Assicurazioni e riassicurazioni

Società costituita da Franco Marcucci che aveva la sede in Firenze Viale dei Mille 137 ovvero la sede della società Fidereveuropa Spa che controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. nel periodo della truffa.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. (B.I.L.)

Sede a Lussemburgo, sede anche a Roma via 20 settembre 30 e in altri paesi europei. Dopo il suo ingresso nel gruppo Dexia oggi si trova col nome Dexia BIL. Rappresentanti delegati al momento della costituzione delle società coinvolte nel caso Sannino: Luisella Moreschi e Fred Carotti.

Controlla il capitale della Cofinsa Holding S.A. che a sua volta controlla il capitale della Residenze Toscane Srl alla quale i Boni hanno trasferito i beni che hanno defraudato alla famiglia Sannino.

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BONECHI MASSIMO nato a Empoli il 13.07.1955

Architetto di Poggio a Caiano

Incaricato dall’amministratore giudiziario Roberto Scialdone per eseguire una perizia sui beni della I Due Torrenti Srl senza superare il valore di 1 miliardo in modo di evitare la rivalutazione obbligatoria dei beni ex L.413/91, incremento che avrebbe assorbito le perdite. Per fare il lavoro l’architetto in buona parte ha copiato una perizia già esistente (che riporta un valore di 1 miliardo e 900 milioni) come accertato dalla Guardia di Finanza (vedi gf004-p3). Ha omesso di indicare una costruzione in cemento armato di circa mq 300, carente dei permessi per la costruzione, il cui inserimento avrebbe ostacolato a Scialdone la possibilità di vendere i beni. Per fare la falsa perizia ha riscosso 17,5 milioni di lire, tolti alle casse della società mentre dovevano essere pagati da Scialdone dal momento che era stato nominato da lui e non dal Tribunale.

Massone della loggia “Trieste Redenta” Piazza del Gesù.

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BONI DILETTA di Borgo San Lorenzo

Figlia di Sandro Boni. Ha avuto in regalo insieme ad altri parenti le attività commerciali usurpate ai coniugi Sannino. Consigliere e socia della Toscana Invest srl (già I Due Torrenti Srl) e amministratrice di Lago Viola Sas Di Boni Diletta e C. due delle società con le quali hanno gestito le attività.

Nel 1997, pur consapevole della provenienza illecita del bene, Diletta Boni aveva acquisito l’attività dal fratello Filippo, allora amministratore, in 58 milioni ovvero a un quarto del valore. Infatti quando Sandro Boni si era accaparrato tutto, aveva dovuto concludere un contratto di vendita dell’attività che il Marcucci aveva fatto con terzi (durante il periodo di liquidazione giudiziaria), incassando 200 milioni di lire (leggi qui gf004-p.7). Nel 2003 Diletta Boni si è disfatta dell’attività trasferendola alla Residenze Toscane, amministrata dal cugino Maurizio, mediante la vendita in soli 10.000 euro (leggilo qui cv1203p.4) di un’attività che valeva almeno 20 volte di più. Atti di trasferimento quelli fatti da Diletta Boni mirati soltanto a sfuggire ai creditori e alle conseguenze del fallimento della Stella Srl, società anche questa costituita dai Boni e che aveva avuto l’attività in affitto dalla stessa Diletta Boni.

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BONI MAURIZIO nato a Firenze il 23.06.1972 – di Vicchio.

Operaio e amministratore di società.

Figlio di Sauro Boni e nipote di Sandro Boni. È l’amministratore unico della società Residenze Toscane s.r.l. (già Edil Toscana srl). È il promotore dello sfratto subito dalla famiglia Sannino nel dicembre 2004. Rappresentante Fidereveuropa Spa in assemblea Edil Pitti Srl.

Nel 1995 ha ricettato il patrimonio immobiliare della Toscana Invest (già I Due Torrenti Srl), dichiarando il prezzo di 410 milioni di lire (valore commerciale 2,7 miliardi). Le indagine della polizia giudiziaria non hanno riscontrato comunque il pagamento della proprietà alla Toscana Invest s.r.l. Inoltre l’immobile è stato da lui illegalmente acquisito anche perché vi era una grande costruzione abusiva e non vi erano gli estremi della concessione edilizia (L.47/85).

Qualche operazione compiuta da Maurizio Boni: il 10 luglio 1993 ha venduto alla Edil Pitti s.r.l. il 2% in £.75.000.000 (vedi boni10793) e il 26 luglio seguente ha riacquistato dalla stessa Edil Pitti s.r.l. la medesima quota in £.7.500.000. (vedi boni26793).

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BONI FILIPPO di Borgo San Lorenzo, amministratore di società.

Figlio di Sandro Boni. Ha avuto in regalo insieme ad altri parenti le attività commerciali usurpate ai coniugi Sannino. Gestore e socio di maggioranza delle varie società usate per gestire le attività. Amministratore della Toscana Invest Srl (già I Due Torrenti Srl). Rappresentante Fidereveuropa Spa in assemblea Edil Pitti Srl. Pur consapevole della provenienza illecita dei beni, ha trasferito le attività commerciali alla sorella Diletta, socio accomandatario del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C.

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BONI SANDRO nato a Vicchio il 8.11.1943, di Vicchio e Borgo

Imprenditore edile.

Socio al 50% col fratello Sauro nella Edil Pitti s.r.l. nonché amministratore unico di questa società insieme al nipote Maurizio.

È la mente della frode attuata ai danni dei coniugi Sannino per i beni in Vicchio. Per farlo si avvalse di Franco Marcucci (suo socio e prestanome), Roberto Scialdone, Alessandro Lozzi, Ernesto Cudia, Antonio Tangocci e il giudice ad hoc, Sebastiano Puliga. Nel 1993 dopo avere truffato i coniugi Sannino, si occupò di disperdere le quote e i beni defraudati con la complicità del fratello Sauro, il nipote Maurizio e i figli Filippo e Diletta, lasciando la Toscana Invest s.r.l. (I Due Torrenti Srl) svuotata e rimettendola di nuovo in liquidazione, procedura questa seguita sempre da Sebastiano Puliga (vedi: liquidazione98, omologazione98)

Massone della loggia P2, tessera n. 704. Fino al 1992 impiegato al ENEL di Borgo S. Lorenzo da dove fu licenziato per truffe ai danni dell’Enel e degli utenti.

BONI SAURO nato a Vicchio il 28.01.1948, di Vicchio.

Operaio.

Fratello di Sandro Boni. Socio al 50% col fratello nella Edil Pitti s.r.l. ovvero la società che si è assunta tutti gli oneri e gli impegni nei confronti dei coniugi Sannino. Rappresentante delegato della Cofinsa Holding S.A. Quale amministratore ha trasferito gl’immobili e i terreni usurpati ai coniugi Sannino alla società Residenze Toscane s.r.l. (amministrata dal figlio Maurizio), dichiarando il prezzo di 410 milioni contro il valore vero di 2,7 miliardi, ma il prezzo della vendita comunque non risulta pagato.

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BOSELLI STEFANO nato a Firenze il 26.03.1968

Ragioniere

È il rappresentante di Zionela nelle assemblee tenute davanti al Lozzi e al notaio Cudia. Ha partecipato all’assemblea per la ricostituzione del capitale della I Due Torrenti Srl, e che in seguito il Lozzi dichiarava falsamente alla Corte di Appello che era andata deserta. In realtà più che rappresentare Zionela e suoi interessi, si rese consenziente alle manovre del Lozzi e del Cudia in modo di agevolare la estromissione di Zionela dalla società e per questo la polizia giudiziaria chiese la sua incriminazione in data 11.4.2000 (gf004p8).

CATANESE ANGELA nata a Palermo il 30.07.1959

Cancelliera.

Cancelliera presso il Tribunale di Firenze nel periodo della truffa. Moglie del cancelliere Giovanni Antonio Rinaldi, insieme al quale convinse a Gino di vendere loro i diritti di una causa che aveva presso il Tribunale di Firenze, ciò nonostante il divieto (Art. 1261 del Codice Civile). Per i diritti acquisiti, in tasca alla Catanese e al Rinaldi finì una ingente somma estorta alla parte soccombente nella causa che si era vista costretta a trattare perché altrimenti il Puliga vendeva loro un altro immobile più importante. La Catanese aveva nella vicenda una posizione privilegiata in quanto amante di uno dei giudici della causa, il dott. Valentino Pezzuti, che per questo rapporto con la Catanese avrebbe prestato 40 milioni al cancelliere Rinaldi per acquistare i diritti.

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CENCI TANGOCCI MIRANDA n. Firenze il 09.11.1926 – di Vicchio

Procuratrice e madre di Antonio Tangocci e come il figlio complice di Scialdone, Lozzi e Boni nella truffa ai danni dei coniugi Sannino. Ha riscosso per conto del figlio Antonio Tangocci il denaro ricavato dalla loro attività illecita, qui assegni as17, e qui interrogatorio Miranda Cenci Tangocci del 16.2.02 s22-p.1, s22-p.2.

COFINSA HOLDING SA

Sede legale: L-1449 Luxembourg, rue de l’Eau, Lussemburgo. Sede amministrativa: Borgo San Lorenzo presso lo studio del rag. Augusto Vitartali. Soci fondatori: Banque Internationale a Luxembourg S.A. (oggi Dexia-Banque Internationale a Luxembourg). Le rappresentanze al momento della sua costituzione sono Moreschi Luisella per la banca e Lirepa S.A. e Carotti Fred, anche esso per la banca (costCofinsa1); il consiglio di amministrazione: Verga Roberto, Gobbi Eddo, Ansaldi Felice (costCofinsa3)

La Cofinsa Holding è una società anonima fatta costituire dai Boni il 18.03.1993 nel periodo della truffa, ossia, il periodo della liquidazione giudiziale della I Due Torrenti Srl condotta da Sebastiano Puliga e Alessandro Lozzi; dopo un mese dalla sua costituzione, la Cofinsa Holding S.A., insieme alla Fidereveuropa Spa e la Edil Pitti s.r.l., costituirono la Residenze Toscane s.r.l. (allora Edil Toscana s.r.l.), società alla quale verranno trasferiti tutti i beni oggetto della truffa.

COLETTO ORNELLA

Amministratore unico della società Fiderfin Srl facente capo alla Fidereveuropa Spa. Fu nominata amministratore dopo il decesso del marito amministratore Marcello Terzoni.

COLI ROBERTO di Scarperia e di Scandicci

Mediatore immobiliare. Titolare della ditta Residenze Immobiliare di Scandicci. Mandatario della vendita delle quote intestate Belgrave nella I Due Torrenti Srl. Sparisce dalla trattativa dopo avere presentato ai coniugi Sannino il mediatore Mauro Bargellini e suo cliente Franco Marcucci, abituale truffatore e prestanome di Sandro Boni col quale commise poi la truffa.

COMIT -  Agenzia Borgo San Lorenzo

È la banca dove Gino teneva il suo conto corrente all’epoca della liquidazione giudiziaria della I Due Torrenti Srl. Presso questa banca il Lozzi aveva aperto il conto della I Due Torrenti Srl e il Boni quello della Edil Pitti s.r.l. Benché il Marcucci fosse pluri protestato e pluri condannato, la banca disse a Gino e Zionela che Marcucci era solvibile e che due suoi assegni erano coperti quando invece aveva addirittura il divieto di firmare assegni (v certificato penale certMarcucci1, certMarcucci2). Presso questa banca nel periodo della truffa lavorava il fratello di Andrea Guidotti marito di Diletta Boni.

CUDIA ERNESTO nato a Firenze il 17.11.1950 – di Firenze.

Ex giudice; notaio.

Incaricato per le assemblee della I Due Torrenti Srl nella fase di liquidazione e successiva revoca. Si mise d’accordo con Alessandro Lozzi per ingannare Zionela e non farla andare ad un’assemblea straordinaria necessaria per la revoca dello stato di liquidazione giudiziale, in modo da ottenere dalla Corte di Appello di Firenze la conferma dello stato di liquidazione e quindi il controllo della società. Ha predisposto il verbale di assemblea per la revoca della liquidazione omettendo di indicare i beni immobili della I Due Torrenti Srl che con l’atto venivano trasferiti alla Edil Pitti s.r.l.

Notaio personale di Sebastiano Puliga e molti suoi ausiliari oggi tutti imputati di reati contro la pubblica amministrazione.

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DI MAIO FEDERICO di Milano

Vice presidente Fidereveuropa Spa società che controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. all’epoca della truffa. Membro comitato esecutivo Assofiduciaria (Roma). Consigliere dell’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili (Milano).

d’ISANTO VINCENZO di Firenze (n. a Pozzuoli).

Ragioniere.

Al 1995 risultava essere l’unico socio della Fiderfin Finanziaria Srl che a sua volta risulta essere proprietaria unica della Fidereveuropa Spa, che a sua volta controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. all’epoca della truffa. Massone della loggia P2, tessera n.777.

EDIL PITTI SRL

Sede: Borgo San Lorenzo Via Fratelli Cervi 8 presso lo studio del rag. Augusto Vitartali . Soci fondatori: Sandro Boni Sandro, 50%; Noemi Elena Bellesi 50%; in seguito il capitale verrà diviso a metà fra i fratelli Sauro e Sandro Boni.

Con la commissione di numerosi reati da parte del liquidatore giudiziale Alessandro Lozzi e del notaio Ernesto Cudia, la Edil Pitti s.r.l. divenne titolare dell’intero capitale sociale della I Due Torrenti Srl (vedi cessione167). Nel 1995 dopo una lunga serie di rimpasti delle quote e dei beni la Edil Pitti s.r.l. venne fatta sparire dagli atti di trasferimento.

Nel luglio 1993 la Edil Pitti s.r.l. si è assunta tutti gli oneri e impegni nei confronti di Gino e Zionela, vedi pagina 5 e 6 atto 16.7.93 (167p5, 167p6), nonostante questo, i suoi amministratori Sandro Boni e Maurizio Boni, da 16 anni continuano a evadere resistendo fraudolentemente nelle cause.

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FIDEREVEUROPA SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA

Costituta nel 1978 con il nome di “Fiderev“. Sede legale: Firenze Lungarno del Tempio 34/3 (in seguito indirizzo di Puliga e Figini); poi trasferita a Vle. dei Mille 137. Soci Fondatori: D’isanto Vincenzo, Vitartali Aldo, Giuliattini Paolo, Bonamici Vasco, Russo Aniello, Fossi Roberto, Ardino Luigi Antonio, Del Re Massimo, Pollastri Roberta.

Controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. nel periodo della truffa. Si è fusa con altre società del gruppo ed oggi fa capo alla Fiderfin Finanziaria Srl che operava o che opera a Borgo San Lorenzo con l’amministratore Aldo Vitartali zio di Augusto Vitartali ragioniere dei Boni.

Vari soci, amministratori o sindaci di queste società risultano essere persone con incarichi presso l’Istituto Nazionale di Revisori Contabili (Modesto Bertolli, Federico di Maio, Fulvia Ferrari), Consorzio Revidea Revisione, Assofiduciaria (di Maio), Ordine degli Agenti di Cambio DEA (Giorgio Tagi).

FREDIANI MARIA di Rignano sull’Arno

Moglie e segretaria di Franco Marcucci.

Diede appuntamento ai coniugi Sanino alla stazione di Campo Marte, dove li faceva attendere assicurando loro che il marito Franco Marcucci stava tornando da Lugano per pagarli mentre in quel momento Marcucci era a Vicchio dietro al furto dei documenti delle trattative. Segretaria della soc. Scalvaia Srl di Franco Marcucci.

GOBBI EDDO

Amministratore della Cofinsa Holding S.A.

GUIDOTTI ANDREA

Marito di Diletta Boni. Socio e consigliere della Toscana Invest Srl (già I Due Torrenti Srl). Gestore e socio del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C.

IMMOBILIARE SCALVAIA SRL

Costituita il 14.10.1982 da Franco Marcucci, Mauro Bargellini ed altri. Sede: Follonica, V. Litoranea 80, poi Firenze Via Baracca 17. Fu la società con la quale si presentò Marcucci per truffare i coniugi Sannino. La società risulta in fallimento dal 1996.

LAGO VIOLA SAS DI BONI DILETTA E C.

Costituita nel 1996; prima sede presso lo studio del rag. Augusto Vitartali in Borgo San Lorenzo, poi trasferita a Firenze Via G. Modena n. 23.

Questa società fu costituita dai Boni per gestire le attività usurpate ai coniugi Sannino. I gestori erano i figli di Sandro e Sauro Boni, altri parenti e amici, che non hanno pagato niente perché l’attività era stata un regalo da Sandro e Sauro Boni proprietari della Edil Pitti s.r.l. Il legale rappresentante è Diletta Boni ma di fatto il fratello Filippo, che metteva le firme al posto della sorella. La società fu posta in liquidazione e  poi chiusa. L’attività fu trasferita ad altra società -Stella Srl- gestita dagli stessi dopo problemi col fisco e fornitori (leggi sit 24.10.03 qui s2410p1,  s2410p2 ,  s2410p3) e poi fallita.

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LIREPA S.A.

Società partecipante (con 1 azione) insieme alla B.I.L nella fondazione della Cofinsa Holding S.A. che diverrà controllante della Residenze Toscane s.r.l. destinata a incamerare i beni usurpati alla famiglia Sannino. Rappresentata da Luisella Moreschi.

LOZZI ALESSANDRO n. a Firenze il 10.11.57

Dottore commercialista.

È stato nominato liquidatore giudiziario della I Due Torrenti Srl da Sebastiano Puliga. È, insieme a Scialdone, il principale complice di Sandro Boni nella frode ai danni della società I Due Torrenti Srl e dei coniugi Sannino.

Ha avvallato i bilanci falsi di Scialdone. Ha fatto pagare a Miranda Cenci Tangocci e Antonio Tangocci somme dalle casse della società come una notula del legale dei Tangocci avvocato Pulina (vedi fax 23.7.93 fax237), ha compiuto numerose falsità negli atti. Si è messo d’accordo con il notaio Ernesto Cudia per non far andare all’assemblea Zionela mentendo poi alla Corte di Appello. Ha trascritto nel libro dei soci che le quote che vendeva Zionela a Marcucci erano pagate mentre non era vero (cessione 8.6.93 qui c86).  Ha fatto l’assemblea per la revoca della liquidazione senza indicare i beni immobili della società trasferendo furtivamente gli immobili alla Edil Pitti s.r.l.

Nel 2009 nell’ambito del caso Sheraton è stato inabilitato all’esercizio d’impresa e dichiarato incapace di esercitare uffici direttivi per la durata di 10 anni. È stato condannato nel 2009 a 4 anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione.

Massone della loggia “Risveglio Massonico” Grande Oriente d’Italia.

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MARCUCCI FRANCO nato a Firenze il 18.04.34, deceduto.

Agricoltore diretto.

Socio e prestanome di Sandro Boni nell’acquisto ai coniugi Sannino del 98% di quota della Due Torrenti Srl. Il suo certificato penale riporta condanne per assegni a vuoto, ricettazione continuata, truffa aggravata.

MARIOTTI RENATA, deceduta.

Madre di Franco Marcucci. Si rese cessionaria delle somme che Zionela aveva pignorato al figlio Franco Marcucci.

MAZZANTI ANDREA, di Firenze

Avvocato anche a Borgo San Lorenzo.

Legale rappresentante del cancelliere Giovanni Antonio Rinaldi nella causa 8753/81 presso il Tribunale di Firenze, i cui diritti il Rinaldi acquistò nel 1992 da Gino e suo socio Bartoli. Amico frequentatore del giudice Valentino Pezzuti, hanno o avevano la stessa residenza in Firenze. Mazzanti assistette il Rinaldi fino alla trattativa con gli eredi della controparte, soccombente nella causa dopo la lucrosa sentenza del Puliga in favore del Rinaldi.  Parte dei soldi riscossi dal Rinaldi dagli eredi Tognozzi, circa 300 milioni, li prese l’Avv. Mazzanti al quale il cancelliere aveva dato i soldi dice per custodirli o investirli ma il fatto è che Mazzanti non ha investito niente e Rinaldi non ha mai chiesto la restituzione come dichiarato dal Mazanti alla polizia il 12.5.03 (v.qui smobile93-p4)

Coinvolto in varie vicende riguardanti l’inchiesta Fallimentopoli Fiorentina, di recente è stato condannato a due anni di reclusione e inabilitato per 10 anni all’esercizio di una impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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MORESCHI LUISELLA di Lussemburgo.

Economista. Rappresentante e amministratore di società (alcune: Luxembourg Management CompanyGroup, Auxis International S.A., H.R.P. International S.A., Interestate Investments S.A., Aqualegion ltd, Walbond Investments ltd, Nova Editior, L.M.C. Group Sa – Lux. Management Company Group, Luxembourg Management Company S.A., W.T.B. S.A.).

Rappresentante della Banque Internationale a Luxembourg SA e Lirepa SA nella costituzione Cofinsa Holding SA.

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PEZZUTI VALENTINO nato a Napoli il 30.03.1957

Giudice presso il Tribunale di Lucca.

È stato giudice a Firenze insieme a Puliga e il Presidente del Tribunale dott. Armando Secchi nelle due cause che interessavano Gino e Zionela. Durante indagini svolte dalla Guardia di Finanza si scoprì che Valentino Pezzuti aveva dato al cancelliere Rinaldi i soldi per acquistare i diritti di causa a Gino. Iniziò un procedimento penale presso la Procura di Bologna nei confronti suoi nonché di Sebastiano Puliga e dei cancellieri Rinaldi e Catanese. Per far archiviare il procedimento aveva fatto sottoscrivere una falsa dichiarazione (v.pag 8 e 9 squadra mobile 17.04.04 sm44-p8, sm44-p9) – al giudice Andrea Riccucci dove questo affermava che era lui invece che Pezzuti a partecipare all’udienza che decise la sentenza (estesa da Puliga) che definì la causa in favore del Rinaldi. In piene indagini, il giudice Valentino Pezzuti, su suggerimento del pubblico ministero che stava svolgendo le indadini dott. Luigi Persico, presentava ricorso per la correzione della sentenza in modo che suo nome venisse tolto (v. istanza pezzuti 16.10.97  i1097). Però il ricorso per la correzione delle sentenze (Art.287 c.p.c.) non lo possono fare i giudici ma le parti, ma purtroppo, a sfregio della legge, il ricorso fu accolto lo stesso dai giudici Riccucci, Puliga e Sechi, che ordinarono la correzione (v.qui ordinanza 25.11.97  o1197-p1,o1197p-2). Il giudice Valentino Pezzuti, per spiegare il motivo di aver dato i soldi al cancelliere Rinaldi, disse che perché era amante di Angela Catanese, moglie del Rinaldi, cosa che poi venne accertata nelle ultime indagini svolte per la vicenda.

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PULIGA SEBASTIANO nato in Treviso il 26 agosto 1954

Giudice presso il Tribunale di Firenze incaricato delle cause dei coniugi Sannino Belgrave all’epoca della truffa.

Tutte le argomentazioni in questa pagina sono collegate a Sebastiano Puliga. È grazie a suoi provvedimenti che Rinaldi, Catanese, Scialdone, Lozzi, Cudia, Tangocci e Boni hanno trovato sfogo alle loro azioni delinquenziali.

Nel corso degli anni per la forte influenza che esercitava presso magistrati e professionisti, ha potuto pilotare le decisioni riguardanti la vicenda giudiziaria dei Sannino, con la conseguenza che – nonostante sia sospeso dalle funzioni e imputato di gravi delitti – la vicenda fa fatica a definirsi pur di non riconoscere gli errori commessi dai magistrati, nel corso degli anni, in danno a questa famiglia.

Puliga è andato oltre la normale firma di provvedimenti, come, ad esempio, è stato l’autore della correzione della sua ordinanza di sequestro (v. ordinanza Puliga 16.7.92 originale pu792-p1originale falsificata pu792-p1falsificato) ed è stato lui o chi per lui che ha “corretto” la copia del suo provvedimento depositato all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze, atto sul quale la Guardia di Finanza ha trovato raspature e cancellature (v. gf297-p2) al posto dove risultava l’errore (nel suo provvedimento aveva scritto il nome di Rinaldi quando ancora non si era costituito in giudizio).

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PULINA LIANA di Firenze

Avvocato

Uno dei professionisti necessari alla truffa in quanto legale dei Tangocci che doveva insistere nella liquidazione dei beni contro le domande di Zionela socia di maggioranza. Ma l’avvocato Pulina sapeva che la società non sarebbe mai stata posta in liquidazione in quanto il suo assistito, seguito da Scialdone, era in trattative (alle quali la stessa Pulina partecipava) con Sandro Boni per l’acquisto del 2% a lui intestato.

Onorari della Pulina quale legale del Tangocci, furono pagati indebitamente levandoli  alla società. La somma era stata anticipata dalla Edil Pitti s.r.l. (vedi assegno 8.7.93 as87) e restituita a questa dal liquidatore giudiziario Alessandro Lozzi in maniera simulata, come risulta da un fax di Vitartali a Lozzi del 23.07.93: “avvocato Pulina: £ 3.590.000” e poi: “detti importi andrebbero registrati in una voce (ad esempio debiti diversi) in modo da poter essere rimborsati” (vedi fax237).

RESIDENZE TOSCANE SRL (già EDIL TOSCANA SRL)

Costituzione 22.04.1993 con rogito notaio Giancarlo San Felice, repertorio 83.313, fascicolo 9.930; Sede: B. S. Lorenzo V. Fratelli Cervi n. 8 presso lo studio del rag. Augusto Vitartali.

Soci fondatori: Edil Pitti Srl (5%)  e Cofinsa Holding Sa (95%) rappresentata da Augusto Vitartali per delega di Roberto Verga e Eddo Gobbi. Amministratore nominato Maurizio Boni, amministratore di fatto Sandro Boni.

Società costituita nel 1993 appositamente per incamerare il patrimonio dei Sannino come si evidenzia nell’atto fra Boni e Marcucci del 1.3.93  (v. 1.3.93p1; 1.3.93p2; 1.3.93p3) dove si legge “quando il sig. Marcucci avrà il possesso delle quote promesse in vendita dalla sig.ra Belgrave, dette quote fluiranno in una apposita società che nel frattempo verrà costituita fra Boni, Marcucci o società di loro gradimento..“. Nell’atto di trasferimento dei beni alla Residenze Toscane s.r.l. fu dichiarato il prezzo di 410 milioni di lire quando il valore era 4 volte superiore. Comunque non è stato mai riscontrato dalla polizia giudiziaria il pagamento della proprietà da parte della Residenze Toscane s.r.l. Inoltre al momento del trasferimento nel 1995 vi era una costruzione abusiva in cemento armato di 300 mq.

Le quote di questa società risultano oggi intestate alla Cofinsa Holding S.A. per il 95% e alla Edil Pitti s.r.l. per il 5% mentre le quote della Edil Pitti s.r.l. risultano intestate alla Cofinsa Holding S.A. per il 95% e alla Residenze Toscane s.r.l. per il 5%.

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RINALDI GIOVANNI ANTONIO nato in Reggio Calabria il 13.06.1057

Cancelliere.

Il cancelliere Rinaldi insieme alla cancelliera Angela Catanese, all’epoca fidanzati, convinsero Gino a ceder loro i diritti di una causa pendente davanti il Tribunale con l’Ing. Tognozzi (della impresa edile Tognozzi di Firenze). Per convincerlo dicevano di essere amici del Puliga e del Pezzuti entrambi giudici nelle due cause che interessavano Gino e Zionela, che la causa col Tognozzi Gino l’avrebbe persa, che anche la I Due Torrenti Srl sarebbe persa ma che invece avendo loro come referenti per lo meno questa si poteva salvare, che si poteva far revocare la nomina a Scialdone che la stava distruggendo, ecc. Anche con soldi avuti dal giudice Valentino Pezzuti, Rinaldi acquistò i diritti da Gino (e quelli Bartoli parte nella causa). Ma non lo poteva fare perché vietato dal codice, pena la nullità dell’atto (art.1261 Codice Civile). Niente di quello che assicuravano i cancellieri avvenne. A Gino e Zionela i cancellieri sembrarono poi solo millantatori, finché nel corso delle cause si trovò un documento dove il Puliga scriveva il nome del Rinaldi in un suo provvedimento nella causa con il Tognozzi quando Rinaldi non si era costituito in causa. Loro avvocato consigliò loro di denunciare tutto. Gino denunciò, al CSM per primo. Ci furono altre denuncie ma nel corso degli anni tutto venne archiviato dalla Procura di Bologna (Pubblici ministeri dott. Luigi Persico e dott. Enrico Cieri).

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SCIALDONE ROBERTO nato Capua il 03.09.62

Dottore commercialista di Firenze, studio in Viale Mazzini 40.

È il principale responsabile della truffa ai coniugi Sannino per i loro beni in Vicchio. Ha commesso molti reati per portare alla liquidazione la società Due Torrenti Srl. Il suo unico fine era vendere il patrimonio o mettersi in condizioni di poter riscuotere la sua ingiustificata notula, liquidata da Puliga, che era pari alla metà delle perdite. Per farlo si mise anche a fare, dopo essere stato l’amministratore giudiziario, il consulente del socio di minoranza Antonio Tangocci, parte nella causa. Fra le manovre al bilancio più vistose, quella di annotare l’onere per la società di una imposta IMVIM, anche se la società era la parte acquirente, aggravando il bilancio di ben 80 milioni (v. qui Ufficio Registro 27.11.93 ur2711).

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STELLA SRL

Società fatta costituire dai Boni per continuare a gestire le attività usurpate sfuggendo ai creditori. Fallita. Curatore dott. Alessandro Miccini.

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TANGOCCI ANTONIO n. a Firenze il 16.09.1950.

Ingegnere. Impiegato in Germania, speso sta a Vicchio.

Socio di minoranza della I Due Torrenti Srl. All’inizio aveva il 25% ma dopo avere sottoscritto un aumento di capitale che si rifiutò poi di coprire, rimase col 2% (Art.2477 C.C.). Questa vicenda e un precedente fallito tentativo di avere più quote (che voleva senza pagarle) lo avevano indispettito al punto che si rivolse al Tribunale denunciando la società e Gino che era l’amministratore. Si mise d’accordo con Scialdone, Lozzi e Boni per truffare Gino e Zionela e la Due Torrenti Srl. La sua partecipazione nella truffa gli ha prodotto 100 milioni (dei 135 riscossi solo 35 avanzava dalla società) e un pagamento di onorari del suo legale Avv. Pulina, derubati alla I Due Torrenti Srl per opera del liquidatore Alessandro Lozzi, come si evince dal fax del ragioniere dei Boni al Lozzi del 23.7.93 (qui fax237). Vedi anche gli assegni ricevuti in pagamento dalla madre Miranda Cenci Tangocci per suo conto qui (as17).

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VERGA ROBERTO di Lugano

Amministratore della Cofinsa Holding S.A. Nell’ambito di una inchiesta sulla società è risultato irreperibile. Augusto Vitartali, ragioniere dei Boni, ha dichiarato che non lo conosceva e che aveva avuto da Verga il mandato di rappresentare la Cofinsa Holding per telefono.

VITARTALI ALDO di Borgo San Lorenzo, deceduto.

Socio e amministratore della Fiderfin Finanziaria, Fidereveuropa, Immobiliare Finanziaria 1971 Srl. Consulente dei Tangocci nella fase d’amministrazione giudiziaria della I Due Torrenti Srl. Zio di Augusto Vitartali ragioniere dei Boni.

VITARTALI AUGUSTO n. a Borgo S. Lorenzo il 19.08.59

Ragioniere con studio in Via Fratelli Cervi 8 in Borgo San Lorenzo. Nipote di Aldo Vitartali. Ragioniere dei Boni, nel suo studio hanno sede le società Residenze Toscane Srl, Edil Pitti Srl, Toscana Invest Srl e Cofinsa Holding Sa.

Ha sostenuto i Boni nel commettere la truffa ai danni dei Sannino e della I Due Torrenti Srl. Ha dichiarato di non aver mai visto ne conosciuto Roberto Verga amministratore della Cofinsa Holding S.A. il quale gli avrebbe dato l’incarico di rappresentare la società per telefono. Fra le manovre illecite, ha percepito indebitamente, per conto della Edil Pitti s.r.l., i soldi per pagare l’avvocato del Tangocci come risulta da fax inviato al Lozzi dove di suo pugno scrive il 23.7.93: “avvocato Pulina: £ 3.590.000” e poi: “detti importi andrebbero registrati in una voce (ad esempio debiti diversi) in modo da poter essere rimborsati” (vedi fax237).

ZANIERI ROBERTO FRANCESCO di Vicchio

Socio e amministratore della Toscana Invest srl, del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C. e della Stella srl.

1. Abiosi

2. Aloisio, Grazia

3. Anselmo

4. Baraldini,

5. Bellagamba

6. Bocciolini,

7. Bochicchio (Roma)

8. Bonfiglio, Massimo

9. Breggia,

10. Bruno,

11. Canessa,

12. Cannizzaro,

13. Carbisiglia

14. Cieri, Enrico (Bologna)

15. Colomo,

16. Cosentino

17. Cosentino E.

18. Crivelli,

19. d’Amora, Raffaele

20. de Luca,

21. di Gangi,

22. di Nubila,

23. di Pietro,

24. Fleury, Francesco

25. Gatta,

26. Grassi (Bologna)

27. Lari (Genova)

28. Manna,

29. Maresca,

30. Mariani

31. Marziani,

32. Materi, Elisabetta

33. Materia (Bologna)

34. Mazzotta,

35. Merlo,

36. Miraglia,

37. Nencini,

38. Pappalardo,

39. Pasca (Siena)

40. Pekelis (Borgo)

41. Pellegrino, Gian Carlo (Genova)

42. Persico, Luigi

43. Pezzuti, Valentino.

44. Pezzuti Angelo.

45. Piras

46. Pompei, Patrizia

47. Prodomo

48. Puliga, Sebastiano

49. Rados

50. Raimondo

51. Riviello, Emanuele

52. Secchi, Armando

53. Sibilia,

54. Soresina

55. Suchan, Pietro

56. Tei

57. Terrile

(approssimativo)

(fra parentesi il nome dei magistrati intervenuti)

1. 1992/2105 Trib. Firenze (Puliga, Pezzuti, Sechi), ricorso c/Scialdone. Respinto
2. 1992/3680 Proc. Firenze (Maresca, Gangi).  Denuncia c/Scialdone. Archiviato.
3. 1992/4256 Proc. Firenze (Maresca, Gangi).  Querela c/Belgrave. Rinvio a giudizio. Archiviazione nel 1999 (Canessa)
4. 1993/12 C. Appello Firenze (Nubila), ricorso opposizione liquidazione. Respinto.
5. 1993/197. Trib.Firenze (d’Amora). Ricorso sequestro di quote c/Marcucci. Accolto. Risultato negativo.
6. 1993/215 Trib. Firenze (d’Amora). Ricorso sequestro credito promosso c/Marcucci. Accolto e poi revocato.
7. 1993/3732 + 102/94 (m.21). Proc. (Marziani, Crivelli). Querela c/Belgrave e suo legale Avv. Antonio Bisegna. Archiviata.
8. 1993/604 Trib. Firenze (Abiosi), ricorso sequestro cambiali c/Belgrave. Respinto.
9. 1993/9-12 Settembre 1993 (Cosentino E., Bonfiglio) denuncia furto documenti c/Marcucci, Boni. Archiviata nel 1997.
10. 1993/9301 T. Firenze (Chiari, Abiosi, Breggia, Pompei) citazione per risoluzione contratti. In istruttoria di primo grado.
11. 1994/10.380 P. Firenze (Bonfiglio). Denuncia c/ Boni Sandro, Marcucci Franco. Archiviato nel 1997.
12. 1994/10603 Trib.Firenze (dott. Prodomo): accertamento credito, simulazione cessione credito c/ Edil Pitti Srl, Marcucci, Mariotti. Riunita alla 9301/93. In istruttoria primo grado.
13. 1994/15092 Trib. Firenze Sez. Borgo S. Lorenzo (di Pietro): possesso terreni. Ricorso c/ Sannino e Belgrave. Respinto.
14. 1994/1677 Trib. Firenze (Riviello, Abiosi, Breggia, Pompei). Opposizione a Decreto ingiuntivo c/Edil Pitti. Riunita alla 9301/93. In istruttoria dal 1994.
15. 1994/3.858 Trib. Firenze (Mariotti), citazione annullamento comodato c/ Sannino e Belgrave. Respinto.
16. 1994/468 Procura di Firenze (Pappalardo, Maresca)– Proc. Generale Corte Appello Firenze. Denunzia dei coniugi Sannino al Presidente della Repubblica.  Archiviato.
17. 1994/5863 Trib. Firenze (Pompei): citazione danni c/Sannino, domanda riconvenzionale per crediti c/Toscana Invest. Respinti.
18. 1994/5864 Trib. Firenze (Colomo): Citazione danni c/Belgrave, riconvenzionale per crediti. Respinti.
19. 1994/6336 Pret. Borgo S. L. (Di Pietro). Querela c/ coniugi Sannino. Assolti.
20. 1994/908 Proc. Siena (Pasca). Denuncia c/Sannino. Assolto.
21. 1995/1677 C. Appello di Firenze (di Nubila), ricorso c/sentenza n.2254/95 del Puliga. Transazione.
22. 1995/27.05.1995  Trib. Prato (Manna) Citazione c/Rinaldi. Transazione.
23. 1996/2386 R – 2095/95 N.R – 255/96 R.G.GIP Proc. Firenze, Bologna (Suchan, Persico, Grassi, Sibilia, Bonfiglio) denuncia c/ Puliga, Pezzuti, Rinaldi, Catanese, Marcucci, Boni Sandro, Scialdone, Lozzi, Cudia. Archiviate posizioni magistrati; chiesto giudizio dei cancellieri che poi furono assolti (Sibilia); stralciate le altre posizioni.
24. 1996/259 C – Trib. Firenze sez. (di Pietro, Toccafondi) Borgo S. Lorenzo/Pontassieve. Citazione per uso strada c/coniugi Sannino. Respinta.
25. 1996/3285 Proc.Firenze (Canessa): querela c/Marcucci. Archiviazione nel 2003.
26. 1996/3929– 104069/01 Proc. Siena-Proc. Firenze (Pasca -Soresina). Rinvio a giudizio d’ufficio c/Marcucci. Non ebbe corso perché Marcucci morì nel 2001.
27. 1997/16077- 732/98 gip Proc. Firenze (Bonfiglio, Carbisiglia): querela c/Marcucci, Boni, Scialdone, Lozzi, proveniente da Proc. Bologna. Archiviata.
28. 1997/200 C Trib. Firenze sez. Pontassieve: citazione c/coniugi Sannino. Accolto.
29. 1997/3055 – 101164/97 GIP (Pappalardo –Crivelli) querela c/Scialdone, Lozzi Boni, Marcucci, Vitartali, Vitartali, Ardino, d’Isanto, Tangocci. Archiviata.
30. 1997/3289 Proc. Bologna (Persico), riscritto al n. 4130/97 m.21 (dott. Persico), e poi riscritto al n. 5625/97 m.21 (dott. Persico), denuncia di Sannino. Archiviazione.
31. 1997/4630 Trib. Firenze (Materi): Citazione risoluzione di contratti c/Boni, Marcucci, Residenze Toscane, Boni Maurizio. Rigetto.
32. 1997/620 C. Appello Firenze (Bruno, Bellagamba), ricorso c/sentenza assoluzione coniugi Sannino. Condanna Sannino.
33. 1997/D.P.447 Trib. Firenze ricorso correzione sentenza (Puliga, Sechi) n.2254/95 avanzato da Pezzuti Valentino. Accolto.
34. 1998/1425 (Nencini) Querela c/coniugi Sannino. Archiviata posizione Belgrave. Condanna Sannino.
35. 1998/2533/98R Proc. Firenze (Canessa). Querela c/Boni Sandro. Archiviata.
36. 1998/37350 C. Cassazione, Sez. V. Ricorso Sannino per l’archiviazione del procedimento 3055/97. Respinto.
37. 1998/4705 – 3820/98gip  Proc. Bologna (Persico, Grassi). Denuncia c/Pezzuti, Puliga, per correzione di sentenza. Archiviata.
38. 1998/6596 Trib. Firenze (Materi): Citazione c/ Edil Pitti Srl. Rigetto.
39. 1998R/2167 – 101848/98 gip (Bocciolini –De Luca)  Proc. Firenze. Denuncia c/ Boni, Scialdone, Boni Sauro, Boni Maurizio, Tangocci Antonio, Tangocci Miranda, Marcucci, Frediani, Mariotti Renata, Lozzi, Cudia. Archiviata.
40. 1999/20418 Trib. Firenze sez. Pontassieve (Nencini): citazione c/Sannino per danni relativi a condanna. Accolta.
41. 1999/2195/99 Proc. Firenze (Fleury, Cannizzaro): Denuncia c/ Cudia, Lozzi, Scialdone, Boni, Marcucci, Tangocci ed altri. Archiviata.
42. 1999/2352 Proc. Firenze (Suchan): denuncia c/ Boni Filippo, Boni Diletta, Guidotti Andrea (marito di Boni Diletta), Zanieri Roberto (socio nella gestione del lago). Dalle indagini reati a carico di Scialdone, Boni, Lozzi,  Rinaldi, Catanese, Avv. Andrea Mazzanti, ed altri, trasmesso a Bologna. Per Boni Filippo, Boni Diletta ed altri è stato disposto il rinvio a giudizio dopo quattro anni. Rito abbreviato. Assolti.
43. 1999/5490 (Tei, Piras)Proc. Firenze. Querela c/coniugi Sannino. Archiviata posizione Belgrave. Rinviato a giudizio Sannino. Il processo non fu tenuto per difetto di querela.
44. 1999/653 Proc. Siena – 21601/00 m.21 Proc. Firenze (Fleury-Aloisio). Denuncia trasmessa dalla Procura di Siena c/ Marcucci, Boni Sandro, Mariotti, Frediani, Tangocci. furto aggravato, truffa aggravata. Archiviata.
45. 2000/14510 Procura Bologna (Materia, Persico, Cieri). Denuncia c/ Puliga Sebastiano, Bonfiglio Massimo; Pappalardo Francesco, Pezzuti Valentino, il notaio Cudia Ernesto.
46. 2000/16916 Proc. Bologna (Persico). Denuncia Archiviata. Parte offesa Sannino. Pendente al 14.10.2002.
47. 2000/3129 Proc. Bologna (Cieri) Denuncia c/Puliga, Pezzuti, Catanese, Rinaldi, Boni, Lozzi, Cudia. Indagine Squadra Mobile. Trasmessa alla Procura di Bologna in data 19.04.2001 per competenza. Archiviata.
48. 2000/4642 Firenze (Bonfiglio): denuncia c/ Scialdone, Tangocci Antonio e Miranda, Bonechi. Archiviata.
49. 2000/4830 Trib. Firenze (Miraglia). Azione revocatoria c/Boni, Residenze Toscane, gestori lago. Rigetto.
50. 2000/913 C. Appello Bologna, appello proposto dal PM e dal PG contro sentenza assoluzione (Sibilia) Rinaldi Catanese. Non luogo a procedere.
51. 2000/6894 – 111630/00 Proc. Firenze (Suchan)  – Denuncia c/Rinaldi. Reati fiscali. Archiviato.
52. 2001/1050 Firenze (Fleury, Cannizzaro), procedimento aperto in relazione all’indagine della Guardia di Finanza. Riunita al 2195/99 Mod.21 (rif.54) e archiviata insieme a questa.
53. 2001/16827- Proc. Firenze (Prodomo). Denuncia c/ Belgrave. Non si sa niente.
54. 2001/20633- (Fleury) Indagati: Lozzi Alessandro, Scialdone Roberto. Reati: abuso d’ufficio. Archiviato.
55. 2001/20633 Proc. Genova – 15698/02 – Procura di Bologna (Cieri). Denuncia 15.11.2001 c/ Puliga, Pezzuti, Catanese, Rinaldi, Scialdone, Lozzi, Boni, Cudia. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 05.01.02. Indagine Squadra Mobile In fase di indagini. Archiviata.
56. 2001/3272 – Proc. Genova. Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 02.12.03.
57. 2001/503 e 504/01riuniti, Corte di Appello di Firenze (Capelli) : Ricorso c/coniugi Sannino avverso sentenza comodato. Accolto.
58. 2001/6102– Trib. Firenze (Breggia): opposizione a decreto ingiuntivo di Belgrave. Accolto.
59. 2001/8699 Proc. Bologna (Persico).
60. 2002/1194 C. Appello Firenze (Rados): ricorso Sannino avverso sentenza Pompei x stipendi. Respinto.
61. 2002/1254 C. Appello Firenze: Ricorso Sannino e Belgrave avverso la sentenza Materi risoluzione contratti. Pendente.
62. 2002/2561 Proc. Bologna (Persico). Sannino parte offesa. Pendente al 14.10.2002.
63. 2002/3575 Proc. Firenze (Fleury, Cieri). Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. indagati Scialdone, Lozzi, Boni, Cudia. Non si hanno notizie.
64. 2002/636 Proc. Bologna, Ancona, Bologna, (Materia).  Indagati: Puliga, Pezzuti, Persico, Lozzi, Scialdone. Non si hanno notizie
65. 2002/8013- Proc. Firenze (Fleury, Nannucci, Cannizzaro). Procedimento a carico del dott. Persico magistrato bolognese. Esito: archiviato.
66. 2003/1681 Proc. Firenze (Suchan). Stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21. Trasmesso per competenza alla Procura di Bologna.
67. 2003/73 cron. 1077, Corte di Appello Genova, fra Sannino e Ministero di Giustizia, per la lunga durata del procedimento 8753/81.
68. 2003/7400/03 – 111321/03 m 21. Proc. Firenze (Fleury – De Luca). Stralcio dal proc.
69. 2003/A/343 C. Appello Firenze. ricorso c/Toscana Invest. Respinto.
70. 2004/1252 – 8082/04 Proc. Bologna (Mazzotta, Cieri). Denuncia riciclaggio e ricettazione c/ Boni Sandro, Boni Sauro, Boni Maurizio, Boni Filippo e Boni Diletta. Reato: ricettazione. Archiviato.
71. 2004/4556 – 8487/04 (8787/04?) Proc. Firenze (Suchan –Crivelli): stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21. c/Boni Filippo. Archiviato.
72. 2004/Trib.Firenze Sez. Pontassieve (Nencini, Anselmo), Opposizione Sannino e Belgrave agli atti esecutivi per  sfratto. Respinta la domanda di sospensione del procedimento. Lo sfratto fu eseguito. Segue la causa.