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ELENCO ALFABETICO SOGGETTI

ARDINO LUIGI ANTONIO

Professore, commercialista revisore dei conti, scrittore di libri su finanze e investimenti.

Socio fondatore e presidente della FIDEREVEUROPA Soc. fiduciaria e di revisione Spa (già FIDEREV soc. fiduciaria e di revisione SRL), Vle dei Mille 137; al 1993 non risultava più nella società.
Nel 1996 fu istradato dal Costa Rica in Italia e incarcerato ad Ancona per associazione a delinquere, riciclaggio di danaro sporco, truffa, false fatturazioni per conto di imprenditori anche toscani mediante società di comodo in paesi esteri fra i quali Lussemburgo.

BONECHI MASSIMO

- Architecto consulente incaricato da Scialdone per fare valutazione dei beni immobili della I Due Torrenti

- indagato per falsa perizia.

- La sua valutazione sui beni non è veritiera in quanto che subì presioni da Scialdone per sottovalutare la stima e omettere di inserire un magaziono di costruzione abusiva existente sulla proprietà.

(ascolta le dichiarazioni del perito Arch. Massimo Bonechi)

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BONI DILETTA

Figlia di BONI SANDRO

consigliere e socia della TOSCANA INVEST SRL (già I Due Torrenti Srl)
amministratore LAGO VIOLA SAS DI BONI DILETTA (già Lago Due Torrenti di Sannino Gino).
Insieme al fratello FILIPPO nel 1999 ha aggredito la BELGRAVE.

BONI FILIPPO

Figlio di BONI SANDRO

Rappresentante FIDEREVEUROPA SPA in assemblea EDIL PITTI SRL 23.03.90.
Amm. unico BOSCHI DI GIOVI soc. incorporata nella EDIL PITTI SRL
amministratore e socio TOSCANA INVEST SRL (già I Due Torrenti)
gestore e socio di maggioranza attività LAGO VIOLA di Boni Diletta (ex LAGO DUE TORRENTI di Sannino Gino) e soc. STELLA SRL, stessa gestione con nuovo nominativo sociale.
Si è dedicato a creare continui disturbi, violenze e minacce nei confronti del SANNINO e della BELGRAVE. Insieme alla sorella DILETTA nel 1999 ha aggredito la BELGRAVE per rubare la macchina fotografica contenente foto documentali.
Esecutore senza titolo dell’invasione subita dalla famiglia Sannino il 3.12.2004.

BONI MAURIZIO

Nipote di BONI SANDRO, figlio di BONI SAURO

Rappresentante FIDEREVEUROPA SPA in assemblea EDIL PITTI SRL del 19.03.92.
Amministratore unico della RESIDENZE TOSCANE SRL (già Edil Toscana).
Nel 1995 ha acquisito il patrimonio immobiliare della TOSCANA INVEST, rappresentata da il padre BONI SAURO, in 410 milioni di lire che non risultano pagati alla EDIL PITTI finanziatrice dell’operazione.
E’ intervenuto quale amministratore in alcune cause contro SANNINO e BELGRAVE riguardanti i terreni e le case da loro occupate.
Esecutore dell’invasione subita dalla famiglia Sannino il 3.12.2004.

BONI SANDRO

Fratello di BONI SAURO

Socio e amministratore unico EDIL PITTI SRL, società in nome della quale venne fatta l’acquisizione delle quote della I DUE TORRENTI SRL.

Controlla la

TOSCANA INVEST SRL (già I Due Torrenti), RESIDENZE TOSCANE SRL (già Edil Toscana) e la COFINSA HOLDING SA di Lussemburgo con sede amministrativa in Borgo S. Lorenzo V. don L. Sturzo 41.
Iscritto alla loggia P2.
Fino al 1993 impiegato al ENEL di Borgo S. Lorenzo da dove fu licenziato per truffe ai danni dell’Enel e degli utenti per lo quale sembra sia stato incarcerato.
Esecutore senza titolo dell’invasione subita dalla famiglia Sannino il 3.12.2004.

BONI SAURO

Fratello di BONI SANDRO

Socio 50% il fratello Sandro nella BOSCHI DI GIOVI SNC titolare di beni immobili e successivamente incorporata nella EDIL PITTI SRL.
Rappresentante delegato della COFINSA HOLDING SA proprietaria della EDIL TOSCANA
Operaio presso la EDIL PITTI SRL
Amministratore della TOSCANA INVEST SRL
Nel 1995 trasferì quale amministratore della TOSCANA INVEST il patrimonio immobiliare di questa alla RESIDENZE TOSCANE SRL rappresentata dal figlio BONI MAURIZIO.
Esecutore senza titolo dell’invasione subita dalla famiglia Sannino il 3.12.2004.

CASA MIA ALFA Arl.CASA MIA ALFA SOC. COOP EDIFICATRICE A RL

Costituzione 16.11.1984; Sede: Firenze, V. F.lli Cecchi 4 c/o Studio Geom. CAGNACCI

Presidente MARCUCCI GIANNI figlio di MARCUCCI FRANCO;

Dietro documento falsificato che riporta il pagamento a saldo delle quote a BELGRAVE appare un foulage identificato dal perito come verbale di assemblea della

CASA MIA ALFA.

CATANESE ANGELA

Canciller del Tribunal de Firenze. Hoy acusada de corrupcion, concusiòn (extorsiòn) y falsificacion de documentos junto con el canciller Rinaldi y los jueces Puliga y Pezzuti.

COFINSA HOLDING SA

Sede: Lussemburgo, Boulevard Royal 2;

Soci fondatori: BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA

(az.1250)- Boulevard Royal 2 ; LIREPA SA, (az.1)- Boulevard Royal 2

Presenti: MORESCHI LUISELLA rap. I due fondatori; Carotti Fred, rapp. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG;

Consiglio di amministrazione: VERGA ROBERTO, GOBBI EDDO, ANSALDI FELICE.

Società costituita il 18.03.1993 periodo della liquidazione giudiziale della I DUE TORRENTI SRL e delle trattative per la compravendita delle quote sociali;

Sempre nello stesso periodo, il 22.04.93, costituisce insieme alla EDIL PITTI SRL la Soc. EDIL TOSCANA SRL (la quale da lì a poco sarà cambiata denominazione in “RESIDENZE TOSCANE SRL”) di cui la COFINSA divenne intestataria del 95% e la EDIL PITTI 5%.

Rappresentanti nella costituzione della EDIL TOSCANA:

- VITARTALI AUGUSTO (COFINSA HOLDING)

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

Nell’assemblea viene nominato BONI MAURIZIO (amministratore unico della EDIL TOSCANA)

Dopo svariati passaggi di quote, in assemblee rappresentate dagli amministratori BONI SANDRO, SAURO E MAURIZIO, al 2003 risulta socio (95%) sia della TOSCANA INVEST che della RESIDENZE TOSCANE (Edil Toscana).

CUDIA ERNESTO

notaio (ex-giudice); Studio: Vle Lavagnini 14 Firenze.

Incaricato per le assemblee della I DUE TORRENTI nella fase di liquidazione e successiva revoca. Si mise d’accordo con LOZZI per ingannare la BELGRAVE per non farla andare ad un’assemblea straordinaria necessaria per la revoca dello stato di liquidazione giudiziale.
Professionista incaricato dal BONI SANDRO per l’eventuale acquisto del patrimonio della I DUE TORRENTI SRL.
Notaio del verbale di assemblea per la revoca della liquidazione dove manca l’elenco dei beni frodati a Gino e Zionela.

(ascolta qui la conversazione fra il notaio e Zionela)

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EDIL PITTI SRL

Costituzione 20.05.1987; sede Firenze, V. Sdrucciolo de’ Pitti; Cap.20.000.000

Notaio GRECO GIUSEPPE

Soci fondatori: BONI SANDRO, 50%; BELLESI NOEMI ELENA (madre del BONI) 50%;

23.03.90 Assemblea per proposta d’incorporazione Soc. BOSCHI DI GIOVI di BONI SAURO e SANDRO nella EDIL PITTI

Amministratori rappresentanti

- BONI SANDRO (EDIL PITTI SRL)

- BONI FILIPPO (FIDEREVEUROPA SPA)

17.09.90 Fusione di società mediante l’incorporazione di BOSCHI DI GIOVI (intestataria di numerosi immobili nel Mugello) di BONI SAURO e SANDRO nella EDIL PITTI.

r. notaio SAN FELICE GIANCARLO

Amministratori rappresentanti:

- BONI SANDRO (EDIL PITTI SRL)

- BONI FILIPPO (BOSCHI DI GIOVI)

Successivamente la compagine sociale risulterà:

FIDEREVEUROPA SPA, 95%;

BONI SANDRO, 5%;

22.07.93 Quale unico socio della I DUE TORRENTI SRL, partecipa ad assemblea per la revoca della liquidazione, cambio nominativo in TOSCANA INVEST SRL, cambio sede ed statuto.

Rogito notaio CUDIA ERNESTO

Rappresentanti:

- LOZZI ALESSANDRO (I DUE TORRENTI SRL)

- BONI SANDRO (EDIL PITTI SRL)

Cariche:

- BONI SANDRO presidente consiglio amministrazione

- MARCUCCI FRANCO consigliere

26.07.93 cede alla EDIL TOSCANA il 2% quota TOSCANA INVEST in £.7.520.000

23.12.93 Cessione 49% quota della TOSCANA INVEST dalla EDIL PITTI alla EDIL TOSCANA £359.680.000

Notaio SAN FELICE

Rappresentanti:

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

12.04.95 Cessione 49% quota della TOSCANA INVEST dalla EDIL TOSCANA alla EDIL PITTI £359.680.000

Notaio SAN FELICE

Dal 30.04.1996 tutto passerà al controllo della COFINSA HOLDING: nuova compagine sociale:

- COFINSA HOLDING 98% (az.19.600.000)

- RESIDENZE TOSCANE 2% (az.400.000)

24.09.98: procura institoria a BONI MAURIZIO

EDIL TOSCANA SRL/RESIDENZE TOSCANE SRL

Costituzione 22.04.1993; Sede: B. S. Lorenzo V. Don L. Sturzo 41

Notaio SAN FELICE G.

Soci fondatori:

- COFINSA HOLDING SA (95%)

- EDIL PITTI SRL (5%)

Rappresentanti:

- VITARTALI AUGUSTO (COFINSA HOLDING) per procura VERGA ROBERTO e GOBBI EDDO

- BONI SANDRO (EDIL PITTI SRL)

01.07.93 acquista 2% quota I DUE TORRENTI SRL in liquidazione da CENCI MIRANDA NEI TANGOCCI per procura del socio TANGOCCI ANTONIO in £.75.000.000

Presenti

- LOZZI ALESSANDRO (liquidatore I DUE TORRENTI SRL)Tangocci

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

- CENCI MIRANDA (TANGOCCI ANTONIO)

- MARCUCCI FRANCO

- SCIALDONE ROBERTO (consulente Tangocci)

10.07.93 vende 2% quota I DUE TORRENTI in liquidazione alla EDIL PITTI SRL in £.75.000.000

Presenti

- LOZZI ALESSANDRO (liquidatore I DUE TORRENTI)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

26.07.93 acquista il 2% quota TOSCANA INVEST SRL (I DUE TORRENTI) dalla EDIL PITTI in £.7.500.000

presenti:

- BONI SANDRO (amministratore EDIL PITTI E TOSCANA INVEST)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

23.12.93 Acquista dalla EDIL PITTI il 49% di quota della TOSCANA INVEST in £.359.680.000

Notaio SAN FELICE

Presenti: come 26.07.93

12.04.95 Vende alla EDIL PITTI il 49% quota della TOSCANA INVEST in £.359.680.000

Notaio SAN FELICE

Presenti: come 26.07.93

31.05.95 assemblea per cambio denominazione sociale in RESIDENZE TOSCANE SRL e variazione oggetto sociale

06.07.95 acquista il patrimonio immobiliare della TOSCANA INVEST (I DUE TORRENTI) in £.410.000.000

Notaio SAN FELICE

Presenti:

- BONI SAURO (TOSCANA INVEST) venditore

- BONI MAURIZIO (RESIDENZE TOSCANE) compratore

30.04.96 elenco dei soci

- COFINSA HOLDING q.19.000.000 (95%)

- EDIL PITTI q.1.000.000 (5%)

FREDIANI MARIA

Coniugata con MARCUCCI FRANCO

- diede appuntamento al SANNINO e BELGRAVE alla stazione di Campo Marte, dove li trattenne assicurando che MARCUCCI stava arrivando per pagare, mentre in quel momento si stava commettendo il furto dei documenti.

Segretaria della IMMOBILIARE SCALVAIA SRL; Segretaria CASA MIA ALFA SRL; Sindaco effettivo della ASSICENTRO SPA

GUIDOTTI ANDREA

Fratello del Caposala della COMIT di Borgo S. Lorenzo che nel 1993 diede buone referenze sul Marcucci ai coniugi Sannino Belgrave

Coniugato con BONI DILETTA figlia di Boni Sandro

Socio e consigliere della TOSCANA INVEST
Gestore e socio del LAGO VIOLA SAS di BONI DILETTA e C.
Nel 1993 suo zio, caposala della COMIT, diede a SANNINO e BELGRAVE buone referenze bancarie sul MARCUCCI eppure questo era protestato per quasi un miliardo e condannato per vari reati quali emissioni di assegni a vuoto, truffa e ricettazione.

FIDEREVEUROPA SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA

Costituzione: 11.03.1978 con il nome di FIDEREV S. FIDUCIARIA E DI REVISIONE SRL

Sede: Firenze Lungarno del Tempio 34/3

Notaio ROGANTINI GUIDO

Soci fondatori: D’ISANTO VINCENZO, BONAMICI VASCO, RUSSO ANIELLO, FOSSI ROBERTO, ARDINO LUIGI ANTONIO, GIULIATTINI PAOLO, DEL RE MASSIMO, POLLASTRI ROBERTA e VITARTALI ALDO.

11.02.80 cambio sede a Vle dei Mille 137 e nominativo in FIDEREVEUROPA SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE SRL, aumento di capitale da 20 a 200 milioni.

cariche:

- ARDINO L. A. Presidente

- FOSSI R. amm. delegato

- VITARTALI ALDO consigliere

- RUSSO A. consigliere

- BONAMICI V. consigliere

- GONNELLI RAFFAELLO presidente collegio sindacale

- TERZONI MARCELLO secondo sindaco effettivo

- ROMANELLI ROBERTO sindaco

- CAROTTI MARIO sindaco supplente

- INNOCENTI GABRIELLA sindaco supplente.

23.12.80 Aumento capitale da 200 a 250 milioni, autorizzazione vendita azioni.

Presenti: ARDINO L., BONAMICI V. BERTOLLI MODESTO, FERRARI FULVIA, VITARTALI ALDO, TERZONI M., FOSSEI R., RUSSO A., AVV. NESI GIANFRANCO quale rappresentante di TAGGI GIORGIO, BERTOLLI GIANLUIGI, DEGL’INNOCENTI LYDIA e POLLASTRI R. Degl’Innocenti Lydia, Pollastri.

23.03.1990 assemblea EDIL PITTI per proposta d’incorporazione BOSCHI DI GIOVI nella EDIL PITTI.

Rappresentanti:

- BONI FILIPPO (FIDEREVEUROPA SPA 95%)

- BONI SANDRO 5% (EDIL PITTI SRL)

19.03.92 trasferimento sede EDIL PITTI da Firenze a Borgo S. Lorenzo V. D. L. Sturzo 41.

Rappresentanti:

- BONI MAURIZIO (FIDEREVEUROPA)

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

14.04.93 procura speciale per ampi poteri a COLLINI ALBERTO ANTONIO

notaio DE MARTINO NORANTE

presenti:

- D’ISANTO V. consigliere delegato

- COLLINI A.

30.04.93 approvazione bilancio, rinnovo cariche, compensi.

rappresentanti

- FIDERFIN FINANZIARIA SRL rappresentante il 100% del capitale sociale

- TERZONI M. presidente assemblea

- BIRAGHI PIETRO consigliere

Nomine

- BERTOLLI MODESTO presidente

- DI MAIO FEDERICO vice presidente

- D’ISANTO V. amm. delegato

- TERZONI M. amm. delegato

- BONAMICI V. consigliere

- BERTOLLI G. consiglere

- FERRARI FULVIA sindaco effettivo

- FOSSI R. sindaco effettivo

- PALMA GIAMPIERO sindaco effettivo

- CAROTTI MARIO sindaco supplente

- VALECCHI FRANCESCO sindaco supp.

25.07.94 Assemblea: nomine, compensi, proposta incorporazione FIDEI SPA in FIDEREVEUROPA SPA e FIDEREVEUROPA SPA in FIDERFIN FINANZIARIA SRL

Notaio: de Martino

Rappresentanti:

- TERZONI MARCELLO amministratore delegato della FIDERFIN FINANZIARIA SRL rappresentante l’intero capitale sociale intestato a D’ISANTO VINCENZO

Motivi della fusione: L’IMMOBILIARE FINANZIARIA 1971 SRL ha acquisito il 100% della FIDERFIN FINANZIARIA SRL titolare del 100% della FIDEREVEUROPA SPA che a sua volta detiene il 100% della FIDEI Spa, attraverso tre operazioni di fusione per riunire in una unica societa individuata nella capogruppo IMMOBILIARE FINANZIARIA 1971.

30.03.95 redazione bilancio 31.12.94, deleghe e poteri

presenti:

- TERZONI M.

- BIRAGHI P.

- TUTTI I CONSIGLIERI

- FERRRARI FULVIA collegio sindacale

Nomine:

- DI MAIO FEDERICO presidente del consiglio e legale rappresentanza

- TERZONI M. amministratore delegato e vice presidente

- BIRAGHI P. amministratore delegato

- COLLINI A. consigliere

30.04.96 Risulta FIDERFIN SRL unico socio

della FIDEREVEUROPA

FIDERFIN FINANZIARIA SRL

28.05.82 modifiche statutarie, cambio sede da Vle dei Mille 137 Firenze a Vle Bianca Maria 31 Milano, nomina nuovo amm.

r. Notaio CHIAVISTELLI RENZO (Scarperia)

rappresentanti

- VITARTALI ALDO socio e amm. unico

Soci

- TERZONI M.

- BONAMICI V.

- D’ISANTO V.

- RUSSO A.

- FOSSI R.

Nomine

- FERRARI FULVIA amm. unico

17.07.87 cambio sede da Milano Pza. Repubblica 3 a Firenze Vle dei Mille 137; nomina consiglio amministrazione; ricostituzione capitale

notaio MARTINO NORANTE FILIPPO

Rappresentanze

- FERRARI F. (amm. unico)

- IMM. FINANZIARIA 1971 SRL (100% capitale sociale)

Soci presenti

- FERRARI F.

- BONAMICI V.

- RUSSO A.

- BERTOLLI MODESTO.

- BERTOLLI G.

- VITARTALI ALDO

- D’ISANTO V.

30.04.93 partecipa in assemblea della FIDEREVEUROPA quale unico socio (v. Fidereveuropa)

25.07.94 partecipa in assemblea FIDEREVEUROPA quale intestataria dell’intero capitale nella persona di d’Isanto Vincenzo per deliberare la fusione di sé stessa, Fidereveuropa e Fidei Spa (v. Fidereveuropa)

19.12.94 partecipa in assemblea FIDERFIN SRL delibera fusione della società che viene incorporata nella FIDERFIN SRL (v. Fiderfin Srl)

IMMOBILIARE FINANZIARIA 1971/FIDERFIN SRL

Già iscritta nel registro ditte il 26.07.1974 n.247744.

N. iscrizione Tribunale 22982

Sede: Vle Spartaco Lavagnini 14, Firenze

Capitale: 26.000.000

17.07.87 partecipa in assemblea FIDERFIN FINANZIARIA SRL quale unico socio (v. Fiderfin Finanziaria SrL)

30.04.93 partecipa in assemblea FIDEREVEUROPA quale unico socio (v. Fidereveuropa).

25.07.94 partecipa in assemblea FIDEREVEUROPA quale unico socio per delibera incorporazione a se FIDERFIN FINANZIARIA SRL, FIDEI SPA, FIDEREVEUROPA SPA (V. Fidereveuropa)

25.07.94 modifica denominazione sociale in FIDERFIN SRL, modifica oggetto sociale, aumento di capitale, proroga durata.

Notaio de MARTINO NORANTE

Presenti:

- TERZONI M. rappresentante del 100% del capitale sociale in se medesimo e quale amministratore unico.

19.12.94 Nota di deposito: l’IMMOBILIARE FINANZIARIA 1971 ora denominata FIDERFIN SRL ha deliberato fusione incorporando a sé la FIDERFIN FINANZIARIA SRL

19.10.95 nomina nuovo amministratore COLETTO ORNELLA in sostituzione de Terzoni Marcello perché è deceduto.

Presenti:

- D’ISANTO

- COLETTO ORNELLA

30.04.1996 CCIAA: FIDERFIN SRL unico socio FIDEREVEUROPA SPA

Elenco soci quote

- D’ISANTO V. 50.000.000

- BONAMICI V. 50.000.000

- TERZONI M. 50.000.000

IMMOBILIARE SCALVAIA SRL

Costituzione 14.10.1982

Sede: Follonica, V. Litoranea 80

Cap: 32.000.000

Soci fondatori:

- BARGELLINI MAURO

- CHELLI NEDO

- FORGESCHI GUGLIELMO

- MARCUCCI FRANCO

10.02.90 trasferimento sede da Grosseto a Firenze in Via F. Baracca 17

30.04.96 elenco soci

- MARCUCCI FRANCO (q.30.400.000)

- RICCI FERNANDA (q.1.600.000)

04.12.96 Fallimento con sentenza Tribunale di Firenze

- BONI CARLO curatore fallimentare

- MARCUCCI FRANCO amministratore unico

I DUE TORRENTI SRL/TOSCANA INVEST SRL

Costituzione 30.10.1987

Capitale 20.000.000

Fondatori

- BARLETTI ANTONIO

- CORDINI ANTONELLA

29.06.88 cessioni di quota

nuova compagine sociale

- BELGRAVE CELESTINA (75%)

- TANGOCCI ANTONIO (25%)

Nomine

- BELGRAVE C. amministratore U.

Dal settembre 1998 al maggio 91 si sono susseguiti come amministratori:

- SANNINO GINO

- DOLFI GIULIANO

- SANNINO GINO

- BELGRAVE CELESTINA

09.05.90 al 09.09.90 verifica Guardia di Finanza Borgo S. Lorenzo sulla I DUE TORRENTI SRL

14.09.90 assemblea per ripianamento perdite e ricostituzione capitale sottoscritto pro quota

- BELGRAVE C. 15.000.000

- TANGOCCI A. 5.000.000

08.03.91 assemblea per versamento capitale sottoscritto dal socio TANGOCCI moroso. Vendita ex art.2477 C.C. del 23% quota del TANGOCCI all’altro socio

compagine sociale

- BELGRAVE C. 98%

- TANGOCCI A. 2%

09.05.91 Il Tribunale di Firenze nomina amministratore giudiziario SCIALDONE ROBERTO.

29.12.92 Il Tribunale di Firenze nomina liquidatore giudiziale LOZZI ALESSANDRO

18.04.93 assemblea straordinaria rogito notaio CUDIA per la ricapitalizzazione sociale. BELGRAVE non si è presentata perché il notaio le aveva indicato di non andare perché non si sarebbe tenuta, che sarebbe stata riconvocata e dato pronto avviso. L’assemblea fu fatta e data deserta.

04.06.93 Cessione di 9% di quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da Belgrave a Marcucci £.27.000.000

Presenti:

- LOZZI A. (liquidatore)

- MARCUCCI F.

- BELGRAVE

08.06.93 Cessione 89% quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da BELGRAVE a MARCUCCI in £.300.000.000 in cambiali

Presenti:

- LOZZI A. (liquidatore)

- BELGRAVE

- MARCUCCI

- SANNINO

- Avv. ANTONIO BISEGNA (per poco tempo)

01.07.93 Alla SA.SO.MA DI SANARICA TERESA SAS vengono concessi in comodato gratuito i locali per le attività della I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da MARCUCCI FRANCO per conto della TOSCANA INVEST SRL ancora non esistente.

01.07.93 cessione del 2% di quota della I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da TANGOCCI ANTONIO a EDIL TOSCANA in £.75.000.000

Presenti:

- LOZZI A. (liquidatore)

- CENCI MIRANDA (procuratore TANGOCCI)

- MAURIZIO BONI (EDIL TOSCANA)

01.07.93 Scrittura Privata di cessione di quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da TANGOCCI ANTONIO a EDIL TOSCANA,

rinnuncia del TANGOCCI a £.2.500.000 credito e pagamento del residuo credito di £.56.000.000 al TANGOCCI, rinuncia del TANGOCCI a proseguire azione civile per rivendicazione del 25%. e trasferimento quota.

Presenti:

- LOZZI A. (Liquidatore)

- CENCI MIRANDA (procuratore TANGOCCI)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

- SCIALDONE ROBERTO (consulente del TANGOCCI)

- MARCUCCI FRANCO

Il totale del credito di £.58.500.000 pagato al TANGOCCI e in parte rinunciato da Esso, venne successivamente annotato in bilancio come copertura di ulteriori perdite esistenti

10.07.93 Cessione 2% quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da EDIL TOSCANA a EDIL PITTI in £. 75.000.000

Presenti

- LOZZI A. (liquidatore)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)ù

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

15.07.93 Cessione 48% di quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da MARCUCCI F. a EDIL PITTI SRL in £.85.000.000

Presenti

- LOZZI A. (liquidatore)

- MARCUCCI F.

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

16.07.93 cessione 50% quota I DUE TORRENTI SRL IN LIQUIDAZIONE da MARCUCCI F. a EDIL PITTI SRL in £.160.000.000

Presenti: come 15.07.93

Nuova compagine sociale:

- EDIL PITTI 100%

22.07.93 Assemblea per revoca liquidazione giudiziaria, cambio nominativo società in TOSCANA INVEST SRL, cambio sede a Borgo S. Lorenzo V. Don Luigi Sturzo 41.

Notaio CUDIA ERNESTO

Presenti

- LOZZI A. (liquidatore)

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

Nomine

- BONI SANDRO presidente consiglio amm.

- MARCUCCI FRANCO consigliere

Nel verbale non appare l’elenco dei beni sociali.

23.07.93 Presentazione progetto edificazione al Comune di Vicchio da MARCUCCI FRANCO quale amministratore unico per conto della TOSCANA INVEST SRL

26.07.93 Cessione 2% di quota TOSCANA INVEST dalla EDIL PITTI alla EDIL TOSCANA in £.7.500.000

presenti

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

02.08.93 Assemblea per delega poteri al consigliere Marcucci. Poteri di gestione tecnica con eccezione di accedere ai conti correnti e alla cassa.

28.09.93 Omologazione della revoca liquidazione giudiziaria della I DUE TORRENTI SRL

08.10.93 Nota deposito Tribunale dimissioni MARCUCCI FRANCO consigliere

26.10.93 Nota deposito Tribunale nomine MARCUCCI FRANCO consigliere e BONI SANDRO presidente

Notaio CUDIA ERNESTO

23.12.93 Cessione 49% quota TOSCANA INVEST dalla EDIL PITTI alla EDIL TOSCANA in £.359.680.000

Notaio SAN FELICE

Presenti:

- BONI SANDRO (EDIL PITTI)

- BONI MAURIZIO (EDIL TOSCANA)

12.04.95 Cessione 49% quota TOSCANA INVEST SRL dalla EDIL TOSCANA alla EDIL PITTI in £.359.680.000

Notaio SAN FELICE

Presenti: come 23.12.93

30.04.95 nomina nuovi amministratori e dimissioni amm. unico

Presenti:

- BONI SANDRO amministratore unico dimissionario

- BONI FILIPPO segretario.

Nomine:

- BONI SAURO, presidente consiglio di amministrazione

- BONI FILIPPO, consigliere

- ZANIERI ROBERTO, consigliere

30.06.95 atto integrativo del verbale di assemblea straordinaria del 22.07.93 per la revoca della liquidazione giudiziale della I DUE TORRENTI SRL perché era stato omesso l’indicazione dei beni immobili di proprietà della società

06.07.1995 Compravendita patrimonio immobiliare della TOSCANA INVEST SRL alla RESIDENZE TOSCANE SRL (già EDIL TOSCANA)

Notaio San Felice

Presenti:

- BONI SAURO (TOSCANA INVEST)

- BONI MAURIZIO (RESIDENZE TOSCANE)

14.07.95 Dimissioni presidente BONI SAURO presenti:

- BONI SAURO (dimissionario)

Nomine

- BONI FILIPPO, presidente

- BONI DILETTA, consigliere

- GUIDOTTI ANDREA, consigliere

- BECHELLI BIAGIO, consigliere

- ZANIERI ROBERTO, consigliere.

30.04.96 elenco soci

- EDIL PITTI (q.14.600.00)

- BONI FILIPPO (q.1.000.000)

- GUIDOTTI ANDREA (q.1.000.000)

- BONI ANDREA (q.1.000.000)

- BONI MAURIZIO (q.1.000.000)

- BONI DILETTA (q.1.000.000)

- RESIDENZE TOSCANE (q.400.000)

30.04.98 elenco soci

- RESIDENZE TOSCANE (q.19.000.000)

- BONI SANDRO (q.1.000.000)

LAGO VIOLA SAS DI BONI DILETTA E C (ex Lago due torrenti di Sannino Gino)

Costituzione: 02.12.1996; sede Borgo S. Lorenzo V. Don L. Sturzo 41

Rappresentante legale BONI DILETTA

18.03.97 soci:

- BONI DILETTA

- BONI MAURIZIO

- BONI FILIPPO

- BONI ANDREA

- ZANIERI ROBERTO

- GUIDOTTI ANDREA

- BECHELLI BIAGIO

Le attività della TOSCANA INVEST SRL sono state vendute al LAGO VIOLA SAS DI BONI DILETTA E C.

10.02.2000 soci:

- BONI DILETTA

- BONI FILIPPO

- GUIDOTTI ANDREA

- ZANIERI ROBERTO

- BASSANI MARCO

LOZZI ALESSANDRO

Studio in Firenze V. L. Magnifico

dottore commercialista

- Liquidatore giudiziario I DUE

TORRENTI SRL

- Indagato per associazione a delinquere, corruzione ed altro in ambito all’inchesta della Procura di Genova detta “Fallimentopoli fiorentina”

- Il Tribunale del Riesame ordinò il suo arresto nel gennaio 2005.

MARCUCCI FRANCO

Coniugato con FREDIANI MARIA

Agricoltore diretto

Prestanome del BONI SANDRO nell’acquisto alla Belgrave del 98% quote I Due Torrenti Srl.
Altre società: “SA.OR.MA” di Coppi Giorgio, Marcucci Franco, Stefanini Aldo e Mario; “Nuova Agrimaremma Srl”; “La Solerte Soc. Coop. A R.L.” edificatrice fra ferrovieri di Firenze

Altre notizie su Marcucci:

Il suo certificato penale riporta condanne dal 1971 al 1996 per assegni a vuoto, ricettazione continuata, truffa aggravata. In prova al servizio sociale dal 1998.
Nulla possedente, al 1997 risultava riscuotere la pensione sociale.

- deceduto nell’agosto del 2000 per “infarto”.

MARCUCCI GIANNI

geometra

figlio di MARCUCCI FRANCO

Presidente della CASA MIA ALFA Soc.

Coop. A RL (nota: rilevato dal CTU Parrini Bonella in un documento relativo a falsi pagamenti alla Belgrave e manomesso da Marcucci Franco appare impresso -foulage- il testo di un verbale di assemblea CASA MIA ALFA).

Altre società: “Pandolfi Infissi di

Romano Pandolfi e C. Snc”

MARIOTTI RENATA

Madre di MARCUCCI FRANCO

Cessionaria in una simulata cessione del credito del figlio MARCUCCI nei confronti della EDIL PITTI SRL per il 50% delle quote defraudate a BELGRAVE

MUGNAI CARLO

Coniugato con SANARICA TERESA

Gestore del Lago Due Torrenti nel 1988 insieme a SANARICA e altri due soci nella Soc. TE.DA SAS.
Nel 1989 denunciò, insieme ai soci della TE.DA, la I DUE TORRENTI SRL (perché non era stata accettata la loro proposta d’acquisto delle attività e di una parte degli immobili).
Acquistò per conto della SA.SO.MA di Sanarica Teresa le attività della I DUE TORRENTI dal MARCUCCI FRANCO durante la fase di liquidazione giudiziaria.

NESI GIANFRANCO

Avvocato.

Studio: Vle. Spartaco Lavagnini 14 (stesso indirizzo studio notaio Ernesto Cudia y Fiderfin Finanziaria)

Tel: 055 49.02.12/86.47 fax 48.31.95

Legale di d’Isanto Vincenzo e FIDEREVEUROPA SPA
Rappresentante per delega di soci in società di d’ISANTO VINCENZO.
Il 09.02.98 inviò un fax (senza firma) all’Avv. Fioravanti chiedendo lettera di scuse ai coniugi Sannino e autorizzazione per presentarla all’Autorità di sorveglianza e alla Polizia Giudiziaria.

PEZZUTI VALENTINO

Giudice del Tribunale di Firenze formante parte del collegio deliberante nelle due cause dei coniugi Sannino e Belgrave. Concorse con Rinaldi e Catanese nell’acquisto dei diritti del Sannino in una delle cause, dando 40 milioni di lire al Rinaldi per lacquisto.

PULIGA SEBASTIANO

(nato casualmente nel comune di Treviso da genitori sconosciuti residenti a Palermo)

- Giudice del Tribunale di Firenze incaricato delle due procedure civili dei coniugi Sannino e Belgrave.

Indagato per associazione a delinquere, corruzione, concussione insieme ad altri giudici e professionisti.

RINALDI GIOVANNI

Cancelliere del Tribunale di Firenze che concorse con i giudici Puliga e Pezzuti nella vicenda dell’acquisto dei diritti a Sannino e nella procedura di amministrazione giudiziaria tenuta da Scialdone.

Oggi è indagato per corruzione, concussione e falsificazione di documeti.

SANARICA TERESA

Coniugata con MUGNAI CARLO

Amministratrice della TE.DA SAS, affittuaria nel 1988-89 delle attività della Due Torrenti
Amministratrice della SA.SO.MA soc. titolare delle attività della I DUE TORRENTI SRL durante la fase di liquidazione giudiziaria.
Nel 1993 risultava iscritta al registro degli indagati, insieme al MARCUCCI, per il furto dei documenti denunciato da BELGRAVE (Dr.Cosentino).

SCIALDONE ROBERTO (L’intoccabile, mai interrogato da nessuno anche se è quello che ha più responsabilità)

dottore commercialista

r. Firenze.

Amministratore giudiziario della I DUE TORRENTI SRL (maggio 91-dic.92)
Consulente dei TANGOCCI nella fase di liquidazione della I DUE TORRENTI
Figlio di SCIALDONE MARIO ex-Col. dei Carabinieri iscritto alla P2.
Al 1993 era curatore, amministratore o liquidatore di 29 ditte.

TANGOCCI ANTONIO

Socio minoritario della I DUE TORRENTI SRL

TANGOCCI CENCI MIRANDA

madre di TANGOCCI ANTONIO

Procuratrice generale del figlio Tangocci A.

TERZONI MARCELLO

Deceduto nel 1995 in un incidente stradale

Amministratore delegato della FIDEI SPA e FIDEREVEUROPA SPA fiduciarie e

di revisione.

Socio della FIDEREVEUROPA SPA
Socio e amministratore della FIDERFIN

FINANZIARIA SRL

Nel 1996 risulta titolare di 1/3 delle quote nella FIDERFIN SRL

VALECCHI FRANCESCO

Studio associato con VITARTALI AUGUSTO Borgo S. Lorenzo V. D. L. Sturzo 41

Sindaco supplente nella FIDEREVEUROPA

VERGA ROBERTO

Lugano

(nota: Nel 1995, la Lega Nord espelle l’ex segretario provinciale di Milano tale Roberto Verga)

Amministratore COFINSA HOLDING SA

firmatario della procura al Vitartali Augusto per la costituzione della Edil Toscana Srl/Residenze Toscane Srl

VITARTALI ALDO

Socio e amministratore della FIDERFIN FINANZIARIA, FIDEREVEUROPA, IMMOBILIARE FINANZIARIA 1971 SRL
Amico e consulente dei TANGOCCI nella fase d’amministrazione giudiziaria della I DUE TORRENTI

VITARTALI AUGUSTO

ragioniere

Studio associato con VALECCHI FRANCESCO Borgo S. Lorenzo V. D. Luigi Sturzo 41.

Nipote di VITARTALI ALDO

Rappresentante la COFINSA HOLDING nella costituzione EDIL TOSCANA SRL
Professionista del BONI SANDRO, presso il suo studio si tengono le sedi legali della RESIDENZE TOSCANE SRL, EDIL PITTI SRL, TOSCANA INVEST SRL e la sede amministrativa della COFINSA HOLDING SA.

ZANIERI ROBERTO FRANCESCO