ANSALDI FELICE di Lugano

Amministratore della Cofinsa Holding S.A.

ASSICENTRO SPA Assicurazioni e riassicurazioni

Società costituita da Franco Marcucci che aveva la sede in Firenze Viale dei Mille 137 ovvero la sede della società Fidereveuropa Spa che controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. nel periodo della truffa.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. (B.I.L.)

Sede a Lussemburgo, sede anche a Roma via 20 settembre 30 e in altri paesi europei. Dopo il suo ingresso nel gruppo Dexia oggi si trova col nome Dexia BIL. Rappresentanti delegati al momento della costituzione delle società coinvolte nel caso Sannino: Luisella Moreschi e Fred Carotti.

Controlla il capitale della Cofinsa Holding S.A. che a sua volta controlla il capitale della Residenze Toscane Srl alla quale i Boni hanno trasferito i beni che hanno defraudato alla famiglia Sannino.

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BONECHI MASSIMO nato a Empoli il 13.07.1955

Architetto di Poggio a Caiano

Incaricato dall’amministratore giudiziario Roberto Scialdone per eseguire una perizia sui beni della I Due Torrenti Srl senza superare il valore di 1 miliardo in modo di evitare la rivalutazione obbligatoria dei beni ex L.413/91, incremento che avrebbe assorbito le perdite. Per fare il lavoro l’architetto in buona parte ha copiato una perizia già esistente (che riporta un valore di 1 miliardo e 900 milioni) come accertato dalla Guardia di Finanza (vedi gf004-p3). Ha omesso di indicare una costruzione in cemento armato di circa mq 300, carente dei permessi per la costruzione, il cui inserimento avrebbe ostacolato a Scialdone la possibilità di vendere i beni. Per fare la falsa perizia ha riscosso 17,5 milioni di lire, tolti alle casse della società mentre dovevano essere pagati da Scialdone dal momento che era stato nominato da lui e non dal Tribunale.

Massone della loggia “Trieste Redenta” Piazza del Gesù.

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BONI DILETTA di Borgo San Lorenzo

Figlia di Sandro Boni. Ha avuto in regalo insieme ad altri parenti le attività commerciali usurpate ai coniugi Sannino. Consigliere e socia della Toscana Invest srl (già I Due Torrenti Srl) e amministratrice di Lago Viola Sas Di Boni Diletta e C. due delle società con le quali hanno gestito le attività.

Nel 1997, pur consapevole della provenienza illecita del bene, Diletta Boni aveva acquisito l’attività dal fratello Filippo, allora amministratore, in 58 milioni ovvero a un quarto del valore. Infatti quando Sandro Boni si era accaparrato tutto, aveva dovuto concludere un contratto di vendita dell’attività che il Marcucci aveva fatto con terzi (durante il periodo di liquidazione giudiziaria), incassando 200 milioni di lire (leggi qui gf004-p.7). Nel 2003 Diletta Boni si è disfatta dell’attività trasferendola alla Residenze Toscane, amministrata dal cugino Maurizio, mediante la vendita in soli 10.000 euro (leggilo qui cv1203p.4) di un’attività che valeva almeno 20 volte di più. Atti di trasferimento quelli fatti da Diletta Boni mirati soltanto a sfuggire ai creditori e alle conseguenze del fallimento della Stella Srl, società anche questa costituita dai Boni e che aveva avuto l’attività in affitto dalla stessa Diletta Boni.

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BONI MAURIZIO nato a Firenze il 23.06.1972 – di Vicchio.

Operaio e amministratore di società.

Figlio di Sauro Boni e nipote di Sandro Boni. È l’amministratore unico della società Residenze Toscane s.r.l. (già Edil Toscana srl). È il promotore dello sfratto subito dalla famiglia Sannino nel dicembre 2004. Rappresentante Fidereveuropa Spa in assemblea Edil Pitti Srl.

Nel 1995 ha ricettato il patrimonio immobiliare della Toscana Invest (già I Due Torrenti Srl), dichiarando il prezzo di 410 milioni di lire (valore commerciale 2,7 miliardi). Le indagine della polizia giudiziaria non hanno riscontrato comunque il pagamento della proprietà alla Toscana Invest s.r.l. Inoltre l’immobile è stato da lui illegalmente acquisito anche perché vi era una grande costruzione abusiva e non vi erano gli estremi della concessione edilizia (L.47/85).

Qualche operazione compiuta da Maurizio Boni: il 10 luglio 1993 ha venduto alla Edil Pitti s.r.l. il 2% in £.75.000.000 (vedi boni10793) e il 26 luglio seguente ha riacquistato dalla stessa Edil Pitti s.r.l. la medesima quota in £.7.500.000. (vedi boni26793).

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BONI FILIPPO di Borgo San Lorenzo, amministratore di società.

Figlio di Sandro Boni. Ha avuto in regalo insieme ad altri parenti le attività commerciali usurpate ai coniugi Sannino. Gestore e socio di maggioranza delle varie società usate per gestire le attività. Amministratore della Toscana Invest Srl (già I Due Torrenti Srl). Rappresentante Fidereveuropa Spa in assemblea Edil Pitti Srl. Pur consapevole della provenienza illecita dei beni, ha trasferito le attività commerciali alla sorella Diletta, socio accomandatario del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C.

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BONI SANDRO nato a Vicchio il 8.11.1943, di Vicchio e Borgo

Imprenditore edile.

Socio al 50% col fratello Sauro nella Edil Pitti s.r.l. nonché amministratore unico di questa società insieme al nipote Maurizio.

È la mente della frode attuata ai danni dei coniugi Sannino per i beni in Vicchio. Per farlo si avvalse di Franco Marcucci (suo socio e prestanome), Roberto Scialdone, Alessandro Lozzi, Ernesto Cudia, Antonio Tangocci e il giudice ad hoc, Sebastiano Puliga. Nel 1993 dopo avere truffato i coniugi Sannino, si occupò di disperdere le quote e i beni defraudati con la complicità del fratello Sauro, il nipote Maurizio e i figli Filippo e Diletta, lasciando la Toscana Invest s.r.l. (I Due Torrenti Srl) svuotata e rimettendola di nuovo in liquidazione, procedura questa seguita sempre da Sebastiano Puliga (vedi: liquidazione98, omologazione98)

Massone della loggia P2, tessera n. 704. Fino al 1992 impiegato al ENEL di Borgo S. Lorenzo da dove fu licenziato per truffe ai danni dell’Enel e degli utenti.

BONI SAURO nato a Vicchio il 28.01.1948, di Vicchio.

Operaio.

Fratello di Sandro Boni. Socio al 50% col fratello nella Edil Pitti s.r.l. ovvero la società che si è assunta tutti gli oneri e gli impegni nei confronti dei coniugi Sannino. Rappresentante delegato della Cofinsa Holding S.A. Quale amministratore ha trasferito gl’immobili e i terreni usurpati ai coniugi Sannino alla società Residenze Toscane s.r.l. (amministrata dal figlio Maurizio), dichiarando il prezzo di 410 milioni contro il valore vero di 2,7 miliardi, ma il prezzo della vendita comunque non risulta pagato.

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BOSELLI STEFANO nato a Firenze il 26.03.1968

Ragioniere

È il rappresentante di Zionela nelle assemblee tenute davanti al Lozzi e al notaio Cudia. Ha partecipato all’assemblea per la ricostituzione del capitale della I Due Torrenti Srl, e che in seguito il Lozzi dichiarava falsamente alla Corte di Appello che era andata deserta. In realtà più che rappresentare Zionela e suoi interessi, si rese consenziente alle manovre del Lozzi e del Cudia in modo di agevolare la estromissione di Zionela dalla società e per questo la polizia giudiziaria chiese la sua incriminazione in data 11.4.2000 (gf004p8).

CATANESE ANGELA nata a Palermo il 30.07.1959

Cancelliera.

Cancelliera presso il Tribunale di Firenze nel periodo della truffa. Moglie del cancelliere Giovanni Antonio Rinaldi, insieme al quale convinse a Gino di vendere loro i diritti di una causa che aveva presso il Tribunale di Firenze, ciò nonostante il divieto (Art. 1261 del Codice Civile). Per i diritti acquisiti, in tasca alla Catanese e al Rinaldi finì una ingente somma estorta alla parte soccombente nella causa che si era vista costretta a trattare perché altrimenti il Puliga vendeva loro un altro immobile più importante. La Catanese aveva nella vicenda una posizione privilegiata in quanto amante di uno dei giudici della causa, il dott. Valentino Pezzuti, che per questo rapporto con la Catanese avrebbe prestato 40 milioni al cancelliere Rinaldi per acquistare i diritti.

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CENCI TANGOCCI MIRANDA n. Firenze il 09.11.1926 – di Vicchio

Procuratrice e madre di Antonio Tangocci e come il figlio complice di Scialdone, Lozzi e Boni nella truffa ai danni dei coniugi Sannino. Ha riscosso per conto del figlio Antonio Tangocci il denaro ricavato dalla loro attività illecita, qui assegni as17, e qui interrogatorio Miranda Cenci Tangocci del 16.2.02 s22-p.1, s22-p.2.

COFINSA HOLDING SA

Sede legale: L-1449 Luxembourg, rue de l’Eau, Lussemburgo. Sede amministrativa: Borgo San Lorenzo presso lo studio del rag. Augusto Vitartali. Soci fondatori: Banque Internationale a Luxembourg S.A. (oggi Dexia-Banque Internationale a Luxembourg). Le rappresentanze al momento della sua costituzione sono Moreschi Luisella per la banca e Lirepa S.A. e Carotti Fred, anche esso per la banca (costCofinsa1); il consiglio di amministrazione: Verga Roberto, Gobbi Eddo, Ansaldi Felice (costCofinsa3)

La Cofinsa Holding è una società anonima fatta costituire dai Boni il 18.03.1993 nel periodo della truffa, ossia, il periodo della liquidazione giudiziale della I Due Torrenti Srl condotta da Sebastiano Puliga e Alessandro Lozzi; dopo un mese dalla sua costituzione, la Cofinsa Holding S.A., insieme alla Fidereveuropa Spa e la Edil Pitti s.r.l., costituirono la Residenze Toscane s.r.l. (allora Edil Toscana s.r.l.), società alla quale verranno trasferiti tutti i beni oggetto della truffa.

COLETTO ORNELLA

Amministratore unico della società Fiderfin Srl facente capo alla Fidereveuropa Spa. Fu nominata amministratore dopo il decesso del marito amministratore Marcello Terzoni.

COLI ROBERTO di Scarperia e di Scandicci

Mediatore immobiliare. Titolare della ditta Residenze Immobiliare di Scandicci. Mandatario della vendita delle quote intestate Belgrave nella I Due Torrenti Srl. Sparisce dalla trattativa dopo avere presentato ai coniugi Sannino il mediatore Mauro Bargellini e suo cliente Franco Marcucci, abituale truffatore e prestanome di Sandro Boni col quale commise poi la truffa.

COMIT -  Agenzia Borgo San Lorenzo

È la banca dove Gino teneva il suo conto corrente all’epoca della liquidazione giudiziaria della I Due Torrenti Srl. Presso questa banca il Lozzi aveva aperto il conto della I Due Torrenti Srl e il Boni quello della Edil Pitti s.r.l. Benché il Marcucci fosse pluri protestato e pluri condannato, la banca disse a Gino e Zionela che Marcucci era solvibile e che due suoi assegni erano coperti quando invece aveva addirittura il divieto di firmare assegni (v certificato penale certMarcucci1, certMarcucci2). Presso questa banca nel periodo della truffa lavorava il fratello di Andrea Guidotti marito di Diletta Boni.

CUDIA ERNESTO nato a Firenze il 17.11.1950 – di Firenze.

Ex giudice; notaio.

Incaricato per le assemblee della I Due Torrenti Srl nella fase di liquidazione e successiva revoca. Si mise d’accordo con Alessandro Lozzi per ingannare Zionela e non farla andare ad un’assemblea straordinaria necessaria per la revoca dello stato di liquidazione giudiziale, in modo da ottenere dalla Corte di Appello di Firenze la conferma dello stato di liquidazione e quindi il controllo della società. Ha predisposto il verbale di assemblea per la revoca della liquidazione omettendo di indicare i beni immobili della I Due Torrenti Srl che con l’atto venivano trasferiti alla Edil Pitti s.r.l.

Notaio personale di Sebastiano Puliga e molti suoi ausiliari oggi tutti imputati di reati contro la pubblica amministrazione.

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DI MAIO FEDERICO di Milano

Vice presidente Fidereveuropa Spa società che controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. all’epoca della truffa. Membro comitato esecutivo Assofiduciaria (Roma). Consigliere dell’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili (Milano).

d’ISANTO VINCENZO di Firenze (n. a Pozzuoli).

Ragioniere.

Al 1995 risultava essere l’unico socio della Fiderfin Finanziaria Srl che a sua volta risulta essere proprietaria unica della Fidereveuropa Spa, che a sua volta controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. all’epoca della truffa. Massone della loggia P2, tessera n.777.

EDIL PITTI SRL

Sede: Borgo San Lorenzo Via Fratelli Cervi 8 presso lo studio del rag. Augusto Vitartali . Soci fondatori: Sandro Boni Sandro, 50%; Noemi Elena Bellesi 50%; in seguito il capitale verrà diviso a metà fra i fratelli Sauro e Sandro Boni.

Con la commissione di numerosi reati da parte del liquidatore giudiziale Alessandro Lozzi e del notaio Ernesto Cudia, la Edil Pitti s.r.l. divenne titolare dell’intero capitale sociale della I Due Torrenti Srl (vedi cessione167). Nel 1995 dopo una lunga serie di rimpasti delle quote e dei beni la Edil Pitti s.r.l. venne fatta sparire dagli atti di trasferimento.

Nel luglio 1993 la Edil Pitti s.r.l. si è assunta tutti gli oneri e impegni nei confronti di Gino e Zionela, vedi pagina 5 e 6 atto 16.7.93 (167p5, 167p6), nonostante questo, i suoi amministratori Sandro Boni e Maurizio Boni, da 16 anni continuano a evadere resistendo fraudolentemente nelle cause.

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FIDEREVEUROPA SOC. FIDUCIARIA E DI REVISIONE SPA

Costituta nel 1978 con il nome di “Fiderev“. Sede legale: Firenze Lungarno del Tempio 34/3 (in seguito indirizzo di Puliga e Figini); poi trasferita a Vle. dei Mille 137. Soci Fondatori: D’isanto Vincenzo, Vitartali Aldo, Giuliattini Paolo, Bonamici Vasco, Russo Aniello, Fossi Roberto, Ardino Luigi Antonio, Del Re Massimo, Pollastri Roberta.

Controllava il capitale della Edil Pitti s.r.l. nel periodo della truffa. Si è fusa con altre società del gruppo ed oggi fa capo alla Fiderfin Finanziaria Srl che operava o che opera a Borgo San Lorenzo con l’amministratore Aldo Vitartali zio di Augusto Vitartali ragioniere dei Boni.

Vari soci, amministratori o sindaci di queste società risultano essere persone con incarichi presso l’Istituto Nazionale di Revisori Contabili (Modesto Bertolli, Federico di Maio, Fulvia Ferrari), Consorzio Revidea Revisione, Assofiduciaria (di Maio), Ordine degli Agenti di Cambio DEA (Giorgio Tagi).

FREDIANI MARIA di Rignano sull’Arno

Moglie e segretaria di Franco Marcucci.

Diede appuntamento ai coniugi Sanino alla stazione di Campo Marte, dove li faceva attendere assicurando loro che il marito Franco Marcucci stava tornando da Lugano per pagarli mentre in quel momento Marcucci era a Vicchio dietro al furto dei documenti delle trattative. Segretaria della soc. Scalvaia Srl di Franco Marcucci.

GOBBI EDDO

Amministratore della Cofinsa Holding S.A.

GUIDOTTI ANDREA

Marito di Diletta Boni. Socio e consigliere della Toscana Invest Srl (già I Due Torrenti Srl). Gestore e socio del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C.

IMMOBILIARE SCALVAIA SRL

Costituita il 14.10.1982 da Franco Marcucci, Mauro Bargellini ed altri. Sede: Follonica, V. Litoranea 80, poi Firenze Via Baracca 17. Fu la società con la quale si presentò Marcucci per truffare i coniugi Sannino. La società risulta in fallimento dal 1996.

LAGO VIOLA SAS DI BONI DILETTA E C.

Costituita nel 1996; prima sede presso lo studio del rag. Augusto Vitartali in Borgo San Lorenzo, poi trasferita a Firenze Via G. Modena n. 23.

Questa società fu costituita dai Boni per gestire le attività usurpate ai coniugi Sannino. I gestori erano i figli di Sandro e Sauro Boni, altri parenti e amici, che non hanno pagato niente perché l’attività era stata un regalo da Sandro e Sauro Boni proprietari della Edil Pitti s.r.l. Il legale rappresentante è Diletta Boni ma di fatto il fratello Filippo, che metteva le firme al posto della sorella. La società fu posta in liquidazione e  poi chiusa. L’attività fu trasferita ad altra società -Stella Srl- gestita dagli stessi dopo problemi col fisco e fornitori (leggi sit 24.10.03 qui s2410p1,  s2410p2 ,  s2410p3) e poi fallita.

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LIREPA S.A.

Società partecipante (con 1 azione) insieme alla B.I.L nella fondazione della Cofinsa Holding S.A. che diverrà controllante della Residenze Toscane s.r.l. destinata a incamerare i beni usurpati alla famiglia Sannino. Rappresentata da Luisella Moreschi.

LOZZI ALESSANDRO n. a Firenze il 10.11.57

Dottore commercialista.

È stato nominato liquidatore giudiziario della I Due Torrenti Srl da Sebastiano Puliga. È, insieme a Scialdone, il principale complice di Sandro Boni nella frode ai danni della società I Due Torrenti Srl e dei coniugi Sannino.

Ha avvallato i bilanci falsi di Scialdone. Ha fatto pagare a Miranda Cenci Tangocci e Antonio Tangocci somme dalle casse della società come una notula del legale dei Tangocci avvocato Pulina (vedi fax 23.7.93 fax237), ha compiuto numerose falsità negli atti. Si è messo d’accordo con il notaio Ernesto Cudia per non far andare all’assemblea Zionela mentendo poi alla Corte di Appello. Ha trascritto nel libro dei soci che le quote che vendeva Zionela a Marcucci erano pagate mentre non era vero (cessione 8.6.93 qui c86).  Ha fatto l’assemblea per la revoca della liquidazione senza indicare i beni immobili della società trasferendo furtivamente gli immobili alla Edil Pitti s.r.l.

Nel 2009 nell’ambito del caso Sheraton è stato inabilitato all’esercizio d’impresa e dichiarato incapace di esercitare uffici direttivi per la durata di 10 anni. È stato condannato nel 2009 a 4 anni di reclusione per reati contro la pubblica amministrazione.

Massone della loggia “Risveglio Massonico” Grande Oriente d’Italia.

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MARCUCCI FRANCO nato a Firenze il 18.04.34, deceduto.

Agricoltore diretto.

Socio e prestanome di Sandro Boni nell’acquisto ai coniugi Sannino del 98% di quota della Due Torrenti Srl. Il suo certificato penale riporta condanne per assegni a vuoto, ricettazione continuata, truffa aggravata.

MARIOTTI RENATA, deceduta.

Madre di Franco Marcucci. Si rese cessionaria delle somme che Zionela aveva pignorato al figlio Franco Marcucci.

MAZZANTI ANDREA, di Firenze

Avvocato anche a Borgo San Lorenzo.

Legale rappresentante del cancelliere Giovanni Antonio Rinaldi nella causa 8753/81 presso il Tribunale di Firenze, i cui diritti il Rinaldi acquistò nel 1992 da Gino e suo socio Bartoli. Amico frequentatore del giudice Valentino Pezzuti, hanno o avevano la stessa residenza in Firenze. Mazzanti assistette il Rinaldi fino alla trattativa con gli eredi della controparte, soccombente nella causa dopo la lucrosa sentenza del Puliga in favore del Rinaldi.  Parte dei soldi riscossi dal Rinaldi dagli eredi Tognozzi, circa 300 milioni, li prese l’Avv. Mazzanti al quale il cancelliere aveva dato i soldi dice per custodirli o investirli ma il fatto è che Mazzanti non ha investito niente e Rinaldi non ha mai chiesto la restituzione come dichiarato dal Mazanti alla polizia il 12.5.03 (v.qui smobile93-p4)

Coinvolto in varie vicende riguardanti l’inchiesta Fallimentopoli Fiorentina, di recente è stato condannato a due anni di reclusione e inabilitato per 10 anni all’esercizio di una impresa commerciale e incapace di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

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MORESCHI LUISELLA di Lussemburgo.

Economista. Rappresentante e amministratore di società (alcune: Luxembourg Management CompanyGroup, Auxis International S.A., H.R.P. International S.A., Interestate Investments S.A., Aqualegion ltd, Walbond Investments ltd, Nova Editior, L.M.C. Group Sa – Lux. Management Company Group, Luxembourg Management Company S.A., W.T.B. S.A.).

Rappresentante della Banque Internationale a Luxembourg SA e Lirepa SA nella costituzione Cofinsa Holding SA.

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PEZZUTI VALENTINO nato a Napoli il 30.03.1957

Giudice presso il Tribunale di Lucca.

È stato giudice a Firenze insieme a Puliga e il Presidente del Tribunale dott. Armando Secchi nelle due cause che interessavano Gino e Zionela. Durante indagini svolte dalla Guardia di Finanza si scoprì che Valentino Pezzuti aveva dato al cancelliere Rinaldi i soldi per acquistare i diritti di causa a Gino. Iniziò un procedimento penale presso la Procura di Bologna nei confronti suoi nonché di Sebastiano Puliga e dei cancellieri Rinaldi e Catanese. Per far archiviare il procedimento aveva fatto sottoscrivere una falsa dichiarazione (v.pag 8 e 9 squadra mobile 17.04.04 sm44-p8, sm44-p9) – al giudice Andrea Riccucci dove questo affermava che era lui invece che Pezzuti a partecipare all’udienza che decise la sentenza (estesa da Puliga) che definì la causa in favore del Rinaldi. In piene indagini, il giudice Valentino Pezzuti, su suggerimento del pubblico ministero che stava svolgendo le indadini dott. Luigi Persico, presentava ricorso per la correzione della sentenza in modo che suo nome venisse tolto (v. istanza pezzuti 16.10.97  i1097). Però il ricorso per la correzione delle sentenze (Art.287 c.p.c.) non lo possono fare i giudici ma le parti, ma purtroppo, a sfregio della legge, il ricorso fu accolto lo stesso dai giudici Riccucci, Puliga e Sechi, che ordinarono la correzione (v.qui ordinanza 25.11.97  o1197-p1,o1197p-2). Il giudice Valentino Pezzuti, per spiegare il motivo di aver dato i soldi al cancelliere Rinaldi, disse che perché era amante di Angela Catanese, moglie del Rinaldi, cosa che poi venne accertata nelle ultime indagini svolte per la vicenda.

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PULIGA SEBASTIANO nato in Treviso il 26 agosto 1954

Giudice presso il Tribunale di Firenze incaricato delle cause dei coniugi Sannino Belgrave all’epoca della truffa.

Tutte le argomentazioni in questa pagina sono collegate a Sebastiano Puliga. È grazie a suoi provvedimenti che Rinaldi, Catanese, Scialdone, Lozzi, Cudia, Tangocci e Boni hanno trovato sfogo alle loro azioni delinquenziali.

Nel corso degli anni per la forte influenza che esercitava presso magistrati e professionisti, ha potuto pilotare le decisioni riguardanti la vicenda giudiziaria dei Sannino, con la conseguenza che – nonostante sia sospeso dalle funzioni e imputato di gravi delitti – la vicenda fa fatica a definirsi pur di non riconoscere gli errori commessi dai magistrati, nel corso degli anni, in danno a questa famiglia.

Puliga è andato oltre la normale firma di provvedimenti, come, ad esempio, è stato l’autore della correzione della sua ordinanza di sequestro (v. ordinanza Puliga 16.7.92 originale pu792-p1originale falsificata pu792-p1falsificato) ed è stato lui o chi per lui che ha “corretto” la copia del suo provvedimento depositato all’Ufficio dei Registri Immobiliari di Firenze, atto sul quale la Guardia di Finanza ha trovato raspature e cancellature (v. gf297-p2) al posto dove risultava l’errore (nel suo provvedimento aveva scritto il nome di Rinaldi quando ancora non si era costituito in giudizio).

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PULINA LIANA di Firenze

Avvocato

Uno dei professionisti necessari alla truffa in quanto legale dei Tangocci che doveva insistere nella liquidazione dei beni contro le domande di Zionela socia di maggioranza. Ma l’avvocato Pulina sapeva che la società non sarebbe mai stata posta in liquidazione in quanto il suo assistito, seguito da Scialdone, era in trattative (alle quali la stessa Pulina partecipava) con Sandro Boni per l’acquisto del 2% a lui intestato.

Onorari della Pulina quale legale del Tangocci, furono pagati indebitamente levandoli  alla società. La somma era stata anticipata dalla Edil Pitti s.r.l. (vedi assegno 8.7.93 as87) e restituita a questa dal liquidatore giudiziario Alessandro Lozzi in maniera simulata, come risulta da un fax di Vitartali a Lozzi del 23.07.93: “avvocato Pulina: £ 3.590.000” e poi: “detti importi andrebbero registrati in una voce (ad esempio debiti diversi) in modo da poter essere rimborsati” (vedi fax237).

RESIDENZE TOSCANE SRL (già EDIL TOSCANA SRL)

Costituzione 22.04.1993 con rogito notaio Giancarlo San Felice, repertorio 83.313, fascicolo 9.930; Sede: B. S. Lorenzo V. Fratelli Cervi n. 8 presso lo studio del rag. Augusto Vitartali.

Soci fondatori: Edil Pitti Srl (5%)  e Cofinsa Holding Sa (95%) rappresentata da Augusto Vitartali per delega di Roberto Verga e Eddo Gobbi. Amministratore nominato Maurizio Boni, amministratore di fatto Sandro Boni.

Società costituita nel 1993 appositamente per incamerare il patrimonio dei Sannino come si evidenzia nell’atto fra Boni e Marcucci del 1.3.93  (v. 1.3.93p1; 1.3.93p2; 1.3.93p3) dove si legge “quando il sig. Marcucci avrà il possesso delle quote promesse in vendita dalla sig.ra Belgrave, dette quote fluiranno in una apposita società che nel frattempo verrà costituita fra Boni, Marcucci o società di loro gradimento..“. Nell’atto di trasferimento dei beni alla Residenze Toscane s.r.l. fu dichiarato il prezzo di 410 milioni di lire quando il valore era 4 volte superiore. Comunque non è stato mai riscontrato dalla polizia giudiziaria il pagamento della proprietà da parte della Residenze Toscane s.r.l. Inoltre al momento del trasferimento nel 1995 vi era una costruzione abusiva in cemento armato di 300 mq.

Le quote di questa società risultano oggi intestate alla Cofinsa Holding S.A. per il 95% e alla Edil Pitti s.r.l. per il 5% mentre le quote della Edil Pitti s.r.l. risultano intestate alla Cofinsa Holding S.A. per il 95% e alla Residenze Toscane s.r.l. per il 5%.

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RINALDI GIOVANNI ANTONIO nato in Reggio Calabria il 13.06.1057

Cancelliere.

Il cancelliere Rinaldi insieme alla cancelliera Angela Catanese, all’epoca fidanzati, convinsero Gino a ceder loro i diritti di una causa pendente davanti il Tribunale con l’Ing. Tognozzi (della impresa edile Tognozzi di Firenze). Per convincerlo dicevano di essere amici del Puliga e del Pezzuti entrambi giudici nelle due cause che interessavano Gino e Zionela, che la causa col Tognozzi Gino l’avrebbe persa, che anche la I Due Torrenti Srl sarebbe persa ma che invece avendo loro come referenti per lo meno questa si poteva salvare, che si poteva far revocare la nomina a Scialdone che la stava distruggendo, ecc. Anche con soldi avuti dal giudice Valentino Pezzuti, Rinaldi acquistò i diritti da Gino (e quelli Bartoli parte nella causa). Ma non lo poteva fare perché vietato dal codice, pena la nullità dell’atto (art.1261 Codice Civile). Niente di quello che assicuravano i cancellieri avvenne. A Gino e Zionela i cancellieri sembrarono poi solo millantatori, finché nel corso delle cause si trovò un documento dove il Puliga scriveva il nome del Rinaldi in un suo provvedimento nella causa con il Tognozzi quando Rinaldi non si era costituito in causa. Loro avvocato consigliò loro di denunciare tutto. Gino denunciò, al CSM per primo. Ci furono altre denuncie ma nel corso degli anni tutto venne archiviato dalla Procura di Bologna (Pubblici ministeri dott. Luigi Persico e dott. Enrico Cieri).

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SCIALDONE ROBERTO nato Capua il 03.09.62

Dottore commercialista di Firenze, studio in Viale Mazzini 40.

È il principale responsabile della truffa ai coniugi Sannino per i loro beni in Vicchio. Ha commesso molti reati per portare alla liquidazione la società Due Torrenti Srl. Il suo unico fine era vendere il patrimonio o mettersi in condizioni di poter riscuotere la sua ingiustificata notula, liquidata da Puliga, che era pari alla metà delle perdite. Per farlo si mise anche a fare, dopo essere stato l’amministratore giudiziario, il consulente del socio di minoranza Antonio Tangocci, parte nella causa. Fra le manovre al bilancio più vistose, quella di annotare l’onere per la società di una imposta IMVIM, anche se la società era la parte acquirente, aggravando il bilancio di ben 80 milioni (v. qui Ufficio Registro 27.11.93 ur2711).

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STELLA SRL

Società fatta costituire dai Boni per continuare a gestire le attività usurpate sfuggendo ai creditori. Fallita. Curatore dott. Alessandro Miccini.

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TANGOCCI ANTONIO n. a Firenze il 16.09.1950.

Ingegnere. Impiegato in Germania, speso sta a Vicchio.

Socio di minoranza della I Due Torrenti Srl. All’inizio aveva il 25% ma dopo avere sottoscritto un aumento di capitale che si rifiutò poi di coprire, rimase col 2% (Art.2477 C.C.). Questa vicenda e un precedente fallito tentativo di avere più quote (che voleva senza pagarle) lo avevano indispettito al punto che si rivolse al Tribunale denunciando la società e Gino che era l’amministratore. Si mise d’accordo con Scialdone, Lozzi e Boni per truffare Gino e Zionela e la Due Torrenti Srl. La sua partecipazione nella truffa gli ha prodotto 100 milioni (dei 135 riscossi solo 35 avanzava dalla società) e un pagamento di onorari del suo legale Avv. Pulina, derubati alla I Due Torrenti Srl per opera del liquidatore Alessandro Lozzi, come si evince dal fax del ragioniere dei Boni al Lozzi del 23.7.93 (qui fax237). Vedi anche gli assegni ricevuti in pagamento dalla madre Miranda Cenci Tangocci per suo conto qui (as17).

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VERGA ROBERTO di Lugano

Amministratore della Cofinsa Holding S.A. Nell’ambito di una inchiesta sulla società è risultato irreperibile. Augusto Vitartali, ragioniere dei Boni, ha dichiarato che non lo conosceva e che aveva avuto da Verga il mandato di rappresentare la Cofinsa Holding per telefono.

VITARTALI ALDO di Borgo San Lorenzo, deceduto.

Socio e amministratore della Fiderfin Finanziaria, Fidereveuropa, Immobiliare Finanziaria 1971 Srl. Consulente dei Tangocci nella fase d’amministrazione giudiziaria della I Due Torrenti Srl. Zio di Augusto Vitartali ragioniere dei Boni.

VITARTALI AUGUSTO n. a Borgo S. Lorenzo il 19.08.59

Ragioniere con studio in Via Fratelli Cervi 8 in Borgo San Lorenzo. Nipote di Aldo Vitartali. Ragioniere dei Boni, nel suo studio hanno sede le società Residenze Toscane Srl, Edil Pitti Srl, Toscana Invest Srl e Cofinsa Holding Sa.

Ha sostenuto i Boni nel commettere la truffa ai danni dei Sannino e della I Due Torrenti Srl. Ha dichiarato di non aver mai visto ne conosciuto Roberto Verga amministratore della Cofinsa Holding S.A. il quale gli avrebbe dato l’incarico di rappresentare la società per telefono. Fra le manovre illecite, ha percepito indebitamente, per conto della Edil Pitti s.r.l., i soldi per pagare l’avvocato del Tangocci come risulta da fax inviato al Lozzi dove di suo pugno scrive il 23.7.93: “avvocato Pulina: £ 3.590.000” e poi: “detti importi andrebbero registrati in una voce (ad esempio debiti diversi) in modo da poter essere rimborsati” (vedi fax237).

ZANIERI ROBERTO FRANCESCO di Vicchio

Socio e amministratore della Toscana Invest srl, del Lago Viola Sas di Boni Diletta e C. e della Stella srl.

L’elenco comprende circa 170 fallimenti e 46 concordati, altre procedure, proprietari e imprenditori danneggiati ai quali andrebbero aggiunti i componenti dei nuclei famigliari la cui fonte di lavoro erano le ditte e imprese rovinate anche se potevano anche ampiamente coprire il proprio deficit.

FONTE: atti di cause, documentazione, Fallimentopoli Fiorentina, quotidiani, internet

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