1. Abiosi

2. Aloisio, Grazia

3. Anselmo

4. Baraldini,

5. Bellagamba

6. Bocciolini,

7. Bochicchio (Roma)

8. Bonfiglio, Massimo

9. Breggia,

10. Bruno,

11. Canessa,

12. Cannizzaro,

13. Carbisiglia

14. Cieri, Enrico (Bologna)

15. Colomo,

16. Cosentino

17. Cosentino E.

18. Crivelli,

19. d’Amora, Raffaele

20. de Luca,

21. di Gangi,

22. di Nubila,

23. di Pietro,

24. Fleury, Francesco

25. Gatta,

26. Grassi (Bologna)

27. Lari (Genova)

28. Manna,

29. Maresca,

30. Mariani

31. Marziani,

32. Materi, Elisabetta

33. Materia (Bologna)

34. Mazzotta,

35. Merlo,

36. Miraglia,

37. Nencini,

38. Pappalardo,

39. Pasca (Siena)

40. Pekelis (Borgo)

41. Pellegrino, Gian Carlo (Genova)

42. Persico, Luigi

43. Pezzuti, Valentino.

44. Pezzuti Angelo.

45. Piras

46. Pompei, Patrizia

47. Prodomo

48. Puliga, Sebastiano

49. Rados

50. Raimondo

51. Riviello, Emanuele

52. Secchi, Armando

53. Sibilia,

54. Soresina

55. Suchan, Pietro

56. Tei

57. Terrile

(approssimativo)

(fra parentesi il nome dei magistrati intervenuti)

1. 1992/2105 Trib. Firenze (Puliga, Pezzuti, Sechi), ricorso c/Scialdone. Respinto
2. 1992/3680 Proc. Firenze (Maresca, Gangi).  Denuncia c/Scialdone. Archiviato.
3. 1992/4256 Proc. Firenze (Maresca, Gangi).  Querela c/Belgrave. Rinvio a giudizio. Archiviazione nel 1999 (Canessa)
4. 1993/12 C. Appello Firenze (Nubila), ricorso opposizione liquidazione. Respinto.
5. 1993/197. Trib.Firenze (d’Amora). Ricorso sequestro di quote c/Marcucci. Accolto. Risultato negativo.
6. 1993/215 Trib. Firenze (d’Amora). Ricorso sequestro credito promosso c/Marcucci. Accolto e poi revocato.
7. 1993/3732 + 102/94 (m.21). Proc. (Marziani, Crivelli). Querela c/Belgrave e suo legale Avv. Antonio Bisegna. Archiviata.
8. 1993/604 Trib. Firenze (Abiosi), ricorso sequestro cambiali c/Belgrave. Respinto.
9. 1993/9-12 Settembre 1993 (Cosentino E., Bonfiglio) denuncia furto documenti c/Marcucci, Boni. Archiviata nel 1997.
10. 1993/9301 T. Firenze (Chiari, Abiosi, Breggia, Pompei) citazione per risoluzione contratti. In istruttoria di primo grado.
11. 1994/10.380 P. Firenze (Bonfiglio). Denuncia c/ Boni Sandro, Marcucci Franco. Archiviato nel 1997.
12. 1994/10603 Trib.Firenze (dott. Prodomo): accertamento credito, simulazione cessione credito c/ Edil Pitti Srl, Marcucci, Mariotti. Riunita alla 9301/93. In istruttoria primo grado.
13. 1994/15092 Trib. Firenze Sez. Borgo S. Lorenzo (di Pietro): possesso terreni. Ricorso c/ Sannino e Belgrave. Respinto.
14. 1994/1677 Trib. Firenze (Riviello, Abiosi, Breggia, Pompei). Opposizione a Decreto ingiuntivo c/Edil Pitti. Riunita alla 9301/93. In istruttoria dal 1994.
15. 1994/3.858 Trib. Firenze (Mariotti), citazione annullamento comodato c/ Sannino e Belgrave. Respinto.
16. 1994/468 Procura di Firenze (Pappalardo, Maresca)– Proc. Generale Corte Appello Firenze. Denunzia dei coniugi Sannino al Presidente della Repubblica.  Archiviato.
17. 1994/5863 Trib. Firenze (Pompei): citazione danni c/Sannino, domanda riconvenzionale per crediti c/Toscana Invest. Respinti.
18. 1994/5864 Trib. Firenze (Colomo): Citazione danni c/Belgrave, riconvenzionale per crediti. Respinti.
19. 1994/6336 Pret. Borgo S. L. (Di Pietro). Querela c/ coniugi Sannino. Assolti.
20. 1994/908 Proc. Siena (Pasca). Denuncia c/Sannino. Assolto.
21. 1995/1677 C. Appello di Firenze (di Nubila), ricorso c/sentenza n.2254/95 del Puliga. Transazione.
22. 1995/27.05.1995  Trib. Prato (Manna) Citazione c/Rinaldi. Transazione.
23. 1996/2386 R – 2095/95 N.R – 255/96 R.G.GIP Proc. Firenze, Bologna (Suchan, Persico, Grassi, Sibilia, Bonfiglio) denuncia c/ Puliga, Pezzuti, Rinaldi, Catanese, Marcucci, Boni Sandro, Scialdone, Lozzi, Cudia. Archiviate posizioni magistrati; chiesto giudizio dei cancellieri che poi furono assolti (Sibilia); stralciate le altre posizioni.
24. 1996/259 C – Trib. Firenze sez. (di Pietro, Toccafondi) Borgo S. Lorenzo/Pontassieve. Citazione per uso strada c/coniugi Sannino. Respinta.
25. 1996/3285 Proc.Firenze (Canessa): querela c/Marcucci. Archiviazione nel 2003.
26. 1996/3929– 104069/01 Proc. Siena-Proc. Firenze (Pasca -Soresina). Rinvio a giudizio d’ufficio c/Marcucci. Non ebbe corso perché Marcucci morì nel 2001.
27. 1997/16077- 732/98 gip Proc. Firenze (Bonfiglio, Carbisiglia): querela c/Marcucci, Boni, Scialdone, Lozzi, proveniente da Proc. Bologna. Archiviata.
28. 1997/200 C Trib. Firenze sez. Pontassieve: citazione c/coniugi Sannino. Accolto.
29. 1997/3055 – 101164/97 GIP (Pappalardo –Crivelli) querela c/Scialdone, Lozzi Boni, Marcucci, Vitartali, Vitartali, Ardino, d’Isanto, Tangocci. Archiviata.
30. 1997/3289 Proc. Bologna (Persico), riscritto al n. 4130/97 m.21 (dott. Persico), e poi riscritto al n. 5625/97 m.21 (dott. Persico), denuncia di Sannino. Archiviazione.
31. 1997/4630 Trib. Firenze (Materi): Citazione risoluzione di contratti c/Boni, Marcucci, Residenze Toscane, Boni Maurizio. Rigetto.
32. 1997/620 C. Appello Firenze (Bruno, Bellagamba), ricorso c/sentenza assoluzione coniugi Sannino. Condanna Sannino.
33. 1997/D.P.447 Trib. Firenze ricorso correzione sentenza (Puliga, Sechi) n.2254/95 avanzato da Pezzuti Valentino. Accolto.
34. 1998/1425 (Nencini) Querela c/coniugi Sannino. Archiviata posizione Belgrave. Condanna Sannino.
35. 1998/2533/98R Proc. Firenze (Canessa). Querela c/Boni Sandro. Archiviata.
36. 1998/37350 C. Cassazione, Sez. V. Ricorso Sannino per l’archiviazione del procedimento 3055/97. Respinto.
37. 1998/4705 – 3820/98gip  Proc. Bologna (Persico, Grassi). Denuncia c/Pezzuti, Puliga, per correzione di sentenza. Archiviata.
38. 1998/6596 Trib. Firenze (Materi): Citazione c/ Edil Pitti Srl. Rigetto.
39. 1998R/2167 – 101848/98 gip (Bocciolini –De Luca)  Proc. Firenze. Denuncia c/ Boni, Scialdone, Boni Sauro, Boni Maurizio, Tangocci Antonio, Tangocci Miranda, Marcucci, Frediani, Mariotti Renata, Lozzi, Cudia. Archiviata.
40. 1999/20418 Trib. Firenze sez. Pontassieve (Nencini): citazione c/Sannino per danni relativi a condanna. Accolta.
41. 1999/2195/99 Proc. Firenze (Fleury, Cannizzaro): Denuncia c/ Cudia, Lozzi, Scialdone, Boni, Marcucci, Tangocci ed altri. Archiviata.
42. 1999/2352 Proc. Firenze (Suchan): denuncia c/ Boni Filippo, Boni Diletta, Guidotti Andrea (marito di Boni Diletta), Zanieri Roberto (socio nella gestione del lago). Dalle indagini reati a carico di Scialdone, Boni, Lozzi,  Rinaldi, Catanese, Avv. Andrea Mazzanti, ed altri, trasmesso a Bologna. Per Boni Filippo, Boni Diletta ed altri è stato disposto il rinvio a giudizio dopo quattro anni. Rito abbreviato. Assolti.
43. 1999/5490 (Tei, Piras)Proc. Firenze. Querela c/coniugi Sannino. Archiviata posizione Belgrave. Rinviato a giudizio Sannino. Il processo non fu tenuto per difetto di querela.
44. 1999/653 Proc. Siena – 21601/00 m.21 Proc. Firenze (Fleury-Aloisio). Denuncia trasmessa dalla Procura di Siena c/ Marcucci, Boni Sandro, Mariotti, Frediani, Tangocci. furto aggravato, truffa aggravata. Archiviata.
45. 2000/14510 Procura Bologna (Materia, Persico, Cieri). Denuncia c/ Puliga Sebastiano, Bonfiglio Massimo; Pappalardo Francesco, Pezzuti Valentino, il notaio Cudia Ernesto.
46. 2000/16916 Proc. Bologna (Persico). Denuncia Archiviata. Parte offesa Sannino. Pendente al 14.10.2002.
47. 2000/3129 Proc. Bologna (Cieri) Denuncia c/Puliga, Pezzuti, Catanese, Rinaldi, Boni, Lozzi, Cudia. Indagine Squadra Mobile. Trasmessa alla Procura di Bologna in data 19.04.2001 per competenza. Archiviata.
48. 2000/4642 Firenze (Bonfiglio): denuncia c/ Scialdone, Tangocci Antonio e Miranda, Bonechi. Archiviata.
49. 2000/4830 Trib. Firenze (Miraglia). Azione revocatoria c/Boni, Residenze Toscane, gestori lago. Rigetto.
50. 2000/913 C. Appello Bologna, appello proposto dal PM e dal PG contro sentenza assoluzione (Sibilia) Rinaldi Catanese. Non luogo a procedere.
51. 2000/6894 – 111630/00 Proc. Firenze (Suchan)  – Denuncia c/Rinaldi. Reati fiscali. Archiviato.
52. 2001/1050 Firenze (Fleury, Cannizzaro), procedimento aperto in relazione all’indagine della Guardia di Finanza. Riunita al 2195/99 Mod.21 (rif.54) e archiviata insieme a questa.
53. 2001/16827- Proc. Firenze (Prodomo). Denuncia c/ Belgrave. Non si sa niente.
54. 2001/20633- (Fleury) Indagati: Lozzi Alessandro, Scialdone Roberto. Reati: abuso d’ufficio. Archiviato.
55. 2001/20633 Proc. Genova – 15698/02 – Procura di Bologna (Cieri). Denuncia 15.11.2001 c/ Puliga, Pezzuti, Catanese, Rinaldi, Scialdone, Lozzi, Boni, Cudia. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 05.01.02. Indagine Squadra Mobile In fase di indagini. Archiviata.
56. 2001/3272 – Proc. Genova. Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. Trasmessa per competenza alla Procura di Bologna in data 02.12.03.
57. 2001/503 e 504/01riuniti, Corte di Appello di Firenze (Capelli) : Ricorso c/coniugi Sannino avverso sentenza comodato. Accolto.
58. 2001/6102– Trib. Firenze (Breggia): opposizione a decreto ingiuntivo di Belgrave. Accolto.
59. 2001/8699 Proc. Bologna (Persico).
60. 2002/1194 C. Appello Firenze (Rados): ricorso Sannino avverso sentenza Pompei x stipendi. Respinto.
61. 2002/1254 C. Appello Firenze: Ricorso Sannino e Belgrave avverso la sentenza Materi risoluzione contratti. Pendente.
62. 2002/2561 Proc. Bologna (Persico). Sannino parte offesa. Pendente al 14.10.2002.
63. 2002/3575 Proc. Firenze (Fleury, Cieri). Stralcio dal proc. 20633/01 m.44. indagati Scialdone, Lozzi, Boni, Cudia. Non si hanno notizie.
64. 2002/636 Proc. Bologna, Ancona, Bologna, (Materia).  Indagati: Puliga, Pezzuti, Persico, Lozzi, Scialdone. Non si hanno notizie
65. 2002/8013- Proc. Firenze (Fleury, Nannucci, Cannizzaro). Procedimento a carico del dott. Persico magistrato bolognese. Esito: archiviato.
66. 2003/1681 Proc. Firenze (Suchan). Stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21. Trasmesso per competenza alla Procura di Bologna.
67. 2003/73 cron. 1077, Corte di Appello Genova, fra Sannino e Ministero di Giustizia, per la lunga durata del procedimento 8753/81.
68. 2003/7400/03 – 111321/03 m 21. Proc. Firenze (Fleury – De Luca). Stralcio dal proc.
69. 2003/A/343 C. Appello Firenze. ricorso c/Toscana Invest. Respinto.
70. 2004/1252 – 8082/04 Proc. Bologna (Mazzotta, Cieri). Denuncia riciclaggio e ricettazione c/ Boni Sandro, Boni Sauro, Boni Maurizio, Boni Filippo e Boni Diletta. Reato: ricettazione. Archiviato.
71. 2004/4556 – 8487/04 (8787/04?) Proc. Firenze (Suchan –Crivelli): stralcio dal proc. 2352/99 Mod.21. c/Boni Filippo. Archiviato.
72. 2004/Trib.Firenze Sez. Pontassieve (Nencini, Anselmo), Opposizione Sannino e Belgrave agli atti esecutivi per  sfratto. Respinta la domanda di sospensione del procedimento. Lo sfratto fu eseguito. Segue la causa.